日本金融厅 (FSA)就点对点 (P2P) 加密货币交易作出明确规定，此前已向地方银行提出建议，强调加强用户保护措施。
FSA关于P2P加密货币交易的建议
针对加密货币领域潜在的欺诈活动，日本金融厅（FSA）已向各地方银行发出建议，以加强用户保护。2月14日，FSA敦促各银行加强对涉及加密资产交易服务提供商的交易的审查，尤其要关注汇款人姓名与账户名称不符的情况。.
英国金融服务管理局（FSA）在一份回应Cointelegraph问询的声明中澄清，其建议并不涵盖个人交易。该机构强调，其重点在于防止非法资金转移，特别是当个人将其银行账户中的 cash 存入与加密资产交易服务提供商关联的账户时。.
对P2P转账的影响
日本金融厅的立场虽然旨在遏制非法活动，但可能会无意中影响到日本的P2P转账。通常情况下，此类转账的发送方和接收方都是不同的用户。然而，新的建议引发了人们的担忧，因为它们可能会阻碍发送方和账户名称不一致的交易。.
英国金融服务管理局（FSA）的指令旨在阻止恶意行为者利用账户名称差异进行非法转账的欺诈活动。例如，诈骗分子诱骗受害者将姓名改为自己的dent，以绕过平台对接受第三方存款的限制。.
多家金融机构已根据英国金融服务管理局（FSA）的建议采取措施，加强对非法资金转移的防范。FSA认可这些积极举措，但尚未收到任何涉及加密资产市场的具体案例报告。.
实施方面的灵活性
值得注意的是，FSA的建议并非对所有金融机构都具有普遍强制性。各银行应评估自身情况，并采取适当措施应对其系统中潜在的漏洞。.
日本的邻国韩国也在加大力度打击加密货币欺诈。韩国金融情报机构计划在其管辖范围内的平台上推出针对可疑交易的先发制人式交易暂停系统。此举旨在调查前冻结交易，从而加强对加密货币领域的监管。
