- FBI 近日报告称已追回约 170 万美元的数字资产。
- FBI 从多个钱包中获取这些资产，其中包括币安等知名交易所的钱包。
- FBI 已就非同质化代币（NFT）领域的欺诈行为向加密货币社区发出警告。
联邦调查局 (FBI) 报告称，在 3 月至 5 月期间进行了一次重大的数字资产追回行动，总额约为 170 万美元。其中包括比特币、以太坊、泰达币、 Dai 和门罗币等加密货币。
根据公开文件，FBI 没收这些资产是因为违反了多项联邦法规。此外，FBI 已向加密货币社区发出多项警告，特别是关于非同质化代币 (NFT) 领域的欺诈行为。
FBI 的追回行动包括 14.7 万美元的比特币、80 万美元的以太坊、30.7 万美元的泰达币、46.9 万美元的 Dai 和 2 万美元的门罗币。值得注意的是，FBI 从各种钱包中获取了这些资产，包括受欢迎的 Binance 交易所的钱包。没收的资产不仅限于数字货币，还包括银行账户中的美元、运动车辆、名牌行李、服装和鞋子。
FBI 查获的最大以太坊数量是在弗吉尼亚东区发现的，共计 428.5 枚。这一笔以太坊的价值约为 46.3 万美元。因此，该机构报告称，这些资产根据联邦法律被没收给美国。在其声明中，FBI 表示：“联邦调查局通知，下列财产因违反联邦法律而被没收用于联邦没收。”
除了没收资产外，FBI 还主动警告加密货币社区潜在的威胁。8 月 6 日，FBI 发布了关于 NFT 领域账户劫持的咨询。
该机构指出，犯罪分子利用受害者的“紧迫感”将他们引诱到欺诈网站，从而窃取他们的资金。此外，FBI 解释说，意图实施盗窃或欺诈的犯罪分子通常使用被黑掉的官方社交媒体账户或创建模仿合法账户的虚假账户。
此外，今年早些时候，FBI 强调了与加密货币相关工作的欺诈性广告的增加。该机构警告不要进行网络钓鱼攻击和社交媒体劫持。5 月 23 日，FBI 提醒美国人警惕与人口贩卖相关的诈骗招聘广告。在这些情况下，受害者被操纵参与加密货币投资欺诈。
FBI 最近的数字资产打击和追回行动凸显了该机构在加密货币领域执行联邦法规的承诺。此外，FBI 发出的警告提醒人们注意与数字资产相关的潜在风险以及保持警惕的必要性。
然而，尽管执法机构一直在努力遏制加密货币领域的欺诈活动，但这仍然是一项艰巨的任务。加密货币的去中心化性质以及对中央管理机构的需要使得监管和监控交易变得困难。
FBI 的行动和警告表明需要加强对加密货币的监管监督。投资者在参与数字资产交易之前必须谨慎行事并进行彻底的研究。虽然加密货币提供了创新的金融机会，但它们也存在需要仔细考虑的内生风险。
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Mutuma Maxwell
Maxwell 尤其热衷于撰写关于区块链和加密货币的文章。他于 2020 年开启博客生涯，随后专注于加密货币领域。他毕生的使命是将去中心化的理念介绍给全球各地的人们。
