- FBI는 최근 디지털 자산 약 170만 달러를 회수했다고 보고했습니다.
- FBI는 이러한 자산을 Binance와 같은 인기 있는 거래소를 포함한 다양한 지갑에서 확보했습니다.
- FBI는 비대체 토큰(NFT) 분야의 사기에 대해 암호화폐 커뮤니티에 경고를 보냈습니다.
연방수사국(FBI)은 3월부터 5월까지 총 약 170만 달러의 주요 디지털 자산 회수를 보고했습니다. 여기에는 비트코인, 이더리움, 테더, 다이, 모네로와 같은 암호화폐가 포함됩니다.
공개된 서류에 따르면, FBI는 여러 연방 규정 위반으로 인해 자산을 압수했습니다. 또한, FBI는 특히 비대칭성 토큰(NFT) 섹션의 사기에 대해 암호화폐 커뮤니티에 여러 경고를Issued했습니다.
FBI의 회수에는 비트코인 147,000달러, 이더리움 800,000달러, 테더 307,000달러, 다이 469,000달러, 모네로 20,000달러가 포함되었습니다. 특히, FBI는 이러한 자산을 인기 있는 바이낸스 거래소를 포함한 다양한 지갑에서 확보했습니다. 압수된 자산은 디지털 화폐를 넘어 은행 계좌의 미국 달러, 스포츠 차량, 디자이너 가방, 의류 및 신발까지 확장되었습니다.
FBI가 발견한 최대 규모의 이더리움(ETH) 압수는 버지니아 동부 지역에서 이루어졌으며, 양은 428.5개였습니다. 이 단일 이더리움 압수분은 약 463,000달러의 가치를 지녔습니다. 이에 따라 기관은 자산이 연방법에 따라 미국에 몰수되었다고 보고했습니다. 성명서에서 FBI는 “연방수사국은 아래에 나열된 재산이 연방법 위반으로 인해 연방 몰수 목적으로 압수되었음을 통보합니다”라고 말했습니다.
자산 압수 외에도 FBI는 암호화폐 커뮤니티에 잠재적 위협에 대해 적극적으로 경고해 왔습니다. 8월 6일, FBI는 NFT 섹션의 계정 하이재킹에 대한 경고를 발표했습니다.
기관은 범죄자들이 피해자들의 “긴박감”을 악용하여 돈을 훔칠 수 있는 사기성 웹사이트로 유인한다고 지적했습니다. 또한 FBI는 절도나 사기를 저지르려는 범죄자들이 종종 해킹당한 공식 소셜 미디어 계정을 사용하거나 합법적인 계정을 모방한 가짜 계정을 생성한다고 설명했습니다.
또한 올해 초 FBI는 암호화폐 관련 일자리 사기 광고의 증가를 강조했습니다. 기관은 피싱 공학 및 소셜 미디어 하이재킹에 대한 경고도 내놓았습니다. 5월 23일, FBI는 미국인들에게 인신매매 관련 사기성 채용 공고에 대해 경계할 것을 경고했습니다. 이러한 경우 피해자들은 암호화폐 투자 사기에 참여하도록 조작됩니다.
최근 FBI의 디지털 자산 단속 및 회수 노력은 기관이 암호화폐 부문에서 연방법을 집행하려는 의지를 강조합니다. 또한 FBI가 issued한 경고는 디지털 자산과 관련된 잠재적 위험과 경계 필요성을 상기시키는 역할을 합니다.
하지만 법 집행 기관들이 암호화폐 공간의 사기 행위를 근절하기 위해 지속적으로 노력하고 있음에도 불구하고, 이는 여전히 어려운 과제로 남아 있습니다. 암호화폐의 분산된 특성과 중앙 관리 기관의 필요성은 거래를 규제하고 모니터링하기 어렵게 만듭니다.
FBI의 조치와 경고는 암호화폐에 대한 더 강력한 규제 감독의 필요성을 보여줍니다. 투자자들은 디지털 자산 거래에 참여하기 전에 주의 깊게 행동하고 철저한 조사를 수행해야 합니다. 암호화폐는 혁신적인 금융 기회를 제공하지만, 신중한 고려가 필요한 내재적 위험도 가지고 있습니다.
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Mutuma Maxwell
Maxwell 은 특히 블록체인과 암호화폐에 관한 글을 쓰는 것을 즐깁니다. 그는 2020 년에 블로그 활동을 시작했으며, 이후 암호화폐 세계에 집중했습니다. 그의 평생의 사명은 전 세계 사람들에게 탈중앙화 개념을 소개하는 것입니다.
