الـ FBI تستعيد 1.7 مليون دولار من الأصول الرقمية في إطار حملة ضد احتيال العملات المشفرة

أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن عملية استعادة كبيرة للأصول الرقمية بين مارس ومايو، بلغت حوالي 1.7 مليون دولار. ويشمل ذلك عملات مشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم وتيثر وداي ومونرو.

وفقاً للإفصاح العام، استولى الـ FBI على الأصول بسبب انتهاكات متعددة للوائح الفيدرالية. علاوة على ذلك، أصدر الـ FBI تحذيرات متعددة لمجتمع العملات المشفرة، لا سيما بشأن الاحتيال في قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

شمل استرداد الـ FBI 147,000 دولار في بيتكوين، و800,000 دولار في إيثريوم، و307,000 دولار في تيثر، و469,000 دولار في داي، و20,000 دولار في مونرو. ومن الجدير بالذكر أن الـ FBI حصل على هذه الأصول من محافظ مختلفة، بما في ذلك تلك الخاصة بمنصة بينانس الشهيرة. امتدت الأصول المصادرة إلى ما هو أبعد من العملات الرقمية لتشمل الأموال الأمريكية في الحسابات المصرفية، والمركبات الرياضية، والأمتعة الفاخرة، والملابس، والأحذية.

كان أكبر مصادرة لإيثريوم من قبل الـ FBI في المنطقة الشرقية من فرجينيا وبلغت 428.5. كان لهذا المصادرة الفردية من الإيثريوم قيمة تقارب 463,000 دولار. ونتيجة لذلك، أفادت الوكالة بأن الأصول تم مصادرتها للولايات المتحدة بموجب القانون الفيدرالي. وفي بيانها، قال الـ FBI: "يُعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الممتلكات المدرجة أدناه تم مصادرتها للمصادرة الفيدرالية لانتهاك القانون الفيدرالي."

بالإضافة إلى مصادرة الأصول، حذر الـ FBI بشكل استباقي مجتمع العملات المشفرة من التهديدات المحتملة. في 6 أغسطس، أصدر الـ FBI إرشاداً بشأن اختطاف الحسابات في قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

أشارت الوكالة إلى أن المجرمين يستغلون "شعور الضحايا بالإلحاح" لجذبهم إلى مواقع ويب احتيالية حيث يمكنهم سرقة أموالهم. علاوة على ذلك، أوضح الـ FBI أن المجرمين الذين ينوون ارتكاب السرقة أو الاحتيال غالباً ما يستخدمون حسابات رسمية مخترقة أو ينشئون حسابات مزيفة تحاكي الحسابات الشرعية.

علاوة على ذلك، سلط الـ FBI الضوء في وقت سابق من هذا العام على الارتفاع في الإعلانات الاحتيالية للوظائف المتعلقة بالعملات المشفرة. حذرت الوكالة من مخططات التصيد واختطاف وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً. في 23 مايو، حذر الـ FBI الأمريكيين من الحذر من إعلانات الوظائف الاحتيالية المتعلقة بالاتجار بالبشر. في هذه الحالات، يتم التلاعب بالضحايا للمشاركة في احتيال استثمار العملات المشفرة.

تسلط حملة الـ FBI الأخيرة واستعادة الأصول الرقمية الضوء على التزام الوكالة بإنفاذ اللوائح الفيدرالية في قطاع العملات المشفرة. علاوة على ذلك، تعمل التحذيرات الصادرة عن الـ FBI كتذكير بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالأصول الرقمية والحاجة إلى اليقظة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون لقمع الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة، لا تزال هذه المهمة شاقة. إن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة والحاجة إلى هيئة حاكمة مركزية تجعل من الصعب تنظيم ومراقبة المعاملات. 

تُظهر إجراءات وتحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الحاجة إلى إشراف تنظيمي أكبر على العملات المشفرة. يجب على المستثمرين ممارسة الحذر وإجراء أبحاث دقيقة قبل الانخراط في معاملات الأصول الرقمية. وعلى الرغم من أن العملات المشفرة تقدم فرصاً مالية مبتكرة، إلا أنها تنطوي أيضاً على مخاطر متأصلة تتطلب مراعاة دقيقة.