爱沙尼亚爱沙尼亚已批准将涉案金额高达5.75亿美元的加密货币庞氏骗局“HashFlare”的幕后主使伊万·图罗金和谢尔盖·波塔彭科引渡至美国。此前，塔林法院曾驳回引渡请求，并批评爱沙尼亚政府对引渡案的关键情况调查不足。.
塔林巡回法院此前于2023年11月驳回了对图罗金和波塔彭科的引渡请求。当时，人们对引渡请求调查的充分性表示担忧。然而，爱沙尼亚司法部现已完成全面审查，并认定有充分证据支持引渡，且不会对被告的基本权利造成过度侵犯。.
涉嫌欺诈和洗钱
2022年11月，图罗金和波塔彭科在爱沙尼亚被捕，此前美国司法部提出了引渡请求。美国当局指控他们通过HashFlare策划了一起大规模加密货币庞氏骗局。起诉书称，他们通过推广与HashFlare相关的欺诈性设备租赁trac，并鼓励受害者投资一家名为Polybius的加密银行，从而欺骗受害者。.
美国司法部指控这两家公司均以庞氏骗局的形式运作，图罗金和波塔彭科利用空壳公司洗钱高达5.75亿美元的客户资金。据称，这些资金被用于购买房地产和豪车。.
引渡时间表不明朗
虽然爱沙尼亚已批准引渡，但波塔彭科和图罗金被移送至美国接受欺诈指控的具体时间表仍不明确。引渡程序涉及一系列法律和行政步骤，被告人可能需要一段时间才能被移交给美国当局。.
总之，爱沙尼亚决定将HashFlare的创始人引渡到美国，凸显了针对他们的指控的严重性。美国司法部在此案中寻求正义，凸显了加密货币相关犯罪的全球性以及各国为应对此类犯罪而开展的合作。随着这一法律程序的展开，我们将密切关注，以确保这起备受瞩目的加密货币欺诈案得到公正审判。.
