- 尽管此前法院曾予以阻止，爱沙尼亚仍批准将HashFlare创始人伊万·图罗金和谢尔盖·波塔彭科引渡至美国。
- 在爱沙尼亚司法部认定存在充分证据后作出该决定，但引渡的具体时间表尚不明确。
- 这两位创始人被指控欺骗受害者，并通过欺诈手段洗钱5.75亿美元。
爱沙尼亚已批准将伊万·图罗金（Ivan Turogin）和谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）引渡至美国，这两人是价值5.75亿美元的加密货币庞氏骗局HashFlare背后的主谋。这一决定是在塔林法院此前阻止引渡后作出的，塔林法院批评爱沙尼亚政府未能充分调查与引渡案相关的关键情况。
塔林巡回法院此前在2023年11月阻止了图罗金和波塔彭科的引渡。当时，人们担心引渡请求背后的调查是否充分。然而，爱沙尼亚司法部现已进行全面审查，并确定有充分证据支持引渡，而不会不成比例地侵犯被告人的基本权利。
欺骗和洗钱指控
图罗金和波塔彭科于2022年11月在爱沙尼亚被捕，此前美国司法部（DoJ）提出了书面引渡请求。美国当局指控他们通过HashFlare策划了一场大规模的加密货币庞氏骗局。根据起诉书，他们通过推广HashFlare的欺诈性设备租赁合同并鼓励投资名为Polybius的加密银行来欺骗受害者。
美国司法部指控这两家企业都运营着庞氏骗局，图罗金和波塔彭科利用空壳公司洗钱高达5.75亿美元的客户资金。这些资金据称用于购买房地产和豪华汽车。
引渡时间表不明
虽然爱沙尼亚已批准引渡，但波塔彭科和图罗金被转移到美国面临欺诈指控的具体时间表仍不清楚。引渡过程涉及必须遵循的法律和行政步骤，在被指控人员移交给美国当局之前可能需要一段时间。
总之，爱沙尼亚决定将HashFlare的创始人引渡至美国，凸显了针对他们的指控的严重性。美国司法部在此案中追求正义，凸显了加密货币相关犯罪的全球性质以及各国之间为应对这些犯罪而进行的合作。随着这一法律程序的展开，人们将密切监测以确保在这一高调的加密货币欺诈案中实现正义。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
