- 由于非法活动不断增加，FinCEN正加强对加密货币混币器的审查力度。
- 最初，监管旨在仅针对哈马斯和ISIS等恐怖融资实体，但范围现已扩大。
- 财政部副部长Wally Adeyemo指出，与混币器资助相关的现实后果，例如对以色列的袭击。
围绕加密货币混币器的动荡局势加剧，使其成为美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的焦点。让我们深入探讨这一正在上演的戏剧，并审视针对这些平台日益加剧的质疑。
呈上升趋势：非法交易
FinCEN，美国财政部的下属机构，正在发出警报。该机构观察到与可转换虚拟货币（CVC）相关的非法活动激增，这些活动正通过加密货币混币器进行转移。
因此，国内金融机构被推动收紧与这些混币器相关的记录保存和报告要求。
最初，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的意图是推出一项专门针对资助哈马斯、ISIS 以及与朝鲜有关联的臭名昭著实体的融资渠道的法规。
但策略转变后，他们意识到仅靠精准打击不足以应对与加密货币混币器相关的广泛风险。
财政部副部长瓦利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）强调了局势的严重性。这些混币器不仅仅是金融隐私工具，更被哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织等团体利用为进行可疑交易的渠道。
这些活动的影响不仅限于数字领域，还引发了现实世界的灾难，例如最近对以色列和加沙医院的袭击。
关于恐怖主义与加密货币之间“邪恶联姻”的担忧日益加剧。10 月 17 日，超过一百名美国国会议员联合呼吁采取行动，敦促拜登政府以坚定决心遏制非法加密货币活动。
他们的声音并非孤鸣；仅仅一天后，一名据信与哈马斯有联系的加沙地区加密货币运营商便被列入财政部的标记实体名单。
反弹与法律拉锯战
但这不仅仅关乎新指令。让我们把时钟拨回一点。2022 年，美国财政部外国资产控制办公室对混币器 Tornado Cash 采取行动，禁止美国居民使用它。原因是：与该混币器关联的多个加密货币地址已被列入黑名单。
这一行动并非没有遭遇阻力。作为加密领域的重量级玩家，Coinbase 支持了一场由六人发起的诉讼。到了 2023 年，联邦法院裁定，财政部确实越权行事。
那么，这一切将把加密混币器置于何种境地？金融犯罪执法网络（FinCEN）正开放公众讨论。他们已设定了为期 90 天的窗口期，以收集公众对此争议性提案的意见。
一旦此阶段结束，他们将仔细审阅反馈，权衡各方观点，最终就加密混币器问题确立立场。在充满波动的加密世界中，对混币器的持续审查凸显了金融隐私与安全关切之间更大的张力。
随着辩论持续升温，有一点是明确的：加密混币器的未来之路充满挑战，密切关注事态发展至关重要。
金融创新与安全之间的平衡十分微妙，监管者、用户及整个行业都必须谨慎应对这一挑战。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
