- تشدّد هيئة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) من رقابتها على خلّطات العملات المشفرة بسبب تزايد الأنشطة غير المشروعة.
- في البداية، استهدفت اللوائح كيان تمويل الإرهاب فقط مثل حماس وISIS، لكن النطاق اتسع لاحقًا.
- يُشير نائب وزير الخزانة، ويلي آديمو، إلى عواقب واقعية، مثل الهجمات التي استهدفت إسرائيل، والتي ارتبطت بتمويلٍ تمّت تسهيله عبر خلّطات العملات المشفرة.
تزايد الاضطراب المحيط بمزيجي العملات المشفرة (Mixers)، مما وضعها بشكل مباشر في مرمى نيران شبكة إنفاذ القانون المالي (FinCEN). دعونا نغوص في الدراما المتصاعدة ونفحص التشكك المتزايد بشأن هذه المنصات.
في الارتفاع: المعاملات غير المشروعة
إن شبكة إنفاذ القانون المالي (FinCEN)، الذراع التابعة لوزارة المالية في الولايات المتحدة، تطلق أجراس الخطر. لاحظت الوكالة ارتفاعاً في الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالعملات الافتراضية القابلة للتحويل (CVC) التي يتم توجيهها من خلال مزيجي العملات المشفرة.
وبالتالي، كان هناك دفع نحو تشديد المؤسسات المالية المحلية على حفظ السجلات والإبلاغ المتعلقة بهذه المزيجات.
في الأصل، كان قصد شبكة إنفاذ القانون المالي (FinCEN) هو إصدار لائحة تتعامل حصرياً مع قنوات التمويل التي تدعم كيانات مشهورة مثل حماس و ISIS والجهات التابعة المرتبطة بكوريا الشمالية.
ولكن في تغيير للتكتيك، أدركوا أن استراتيجية دقيقة لن تكون كافية لمواجهة المخاطر الواسعة المرتبطة بمزيجي العملات المشفرة.
دخل والي أديمو، نائب وزير الخزانة، ليبرز خطورة الوضع. هذه المزيجات ليست مجرد أدوات للخصوصية المالية. بل يتم استغلالها كقنوات للمعاملات المشبوهة من قبل مجموعات مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
لا تقتصر آثار هذه الأنشطة على المجال الرقمي؛ بل تتجلى في دمار عالمي حقيقي، مثل الهجمات الأخيرة على إسرائيل ومستشفى في غزة.
يزداد القلق حول الزواج غير المقدس بين الإرهاب والعملات المشفرة. تجمع أكثر من مئة عضو في الكونغرس الأمريكي حول نداء للعمل في 17 أكتوبر، داعين إدارة الرئيس بايدن إلى كبح الأنشطة المشبوهة في العملات المشفرة بحزم لا يلين.
لم يكن صوتهم صدى معزولاً؛ ففي اليوم التالي، وجد مشغل عملات مشفرة قائم في غزة، يشتبه في ارتباطه بحماس، نفسه على قائمة الكيانات المصنفة التي وضعتها وزارة الخزانة.
الرد القانوني والشد القانوني
ولكن الأمر لا يتعلق فقط بتوجيهات جديدة. دعونا نرجع الساعة قليلاً. في عام 2022، استهدف مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع للخزانة Tornado Cash، محظوراً على المواطنين الأمريكيين استخدامه. السبب؟ تم وضع عدة عناوين عملات مشفرة مرتبطة بهذا المزيج على القائمة السوداء.
لم يكن هذا الإجراء بدون مقاومة. دعمت كوينبيس، العملاق في ساحة العملات المشفرة، دعوى قضائية رداً عليها، بدأتها مجموعة من ستة أفراد. ننتقل إلى عام 2023، حيث حكمت محكمة اتحادية بأنه، بالفعل، كانت وزارة الخزانة قد التزمت بحدودها.
إذن، أين يتركنا كل هذا فيما يتعلق بمزيج العملات المشفرة؟ تفتح FinCEN المجال أمام النقاش العام. وقد حددت نافذة مدتها 90 يوماً لتلقي التعليقات العامة على هذا الاقتراح المثير للجدل.
بمجرد انتهاء هذه المرحلة، ستقوم بفرز التعليقات، ووزن كل منظور قبل اتخاذ موقفها النهائي بشأن مزيج العملات المشفرة. في عالم العملات المشفرة المتقلب، يسلط التفتيش المستمر على المزيج الضوء على التوتر الأكبر بين الخصوصية المالية ومخاوف الأمن.
مع استمرار الجدل، فإن شيئاً واحداً واضح: الطريق أمام مزيج العملات المشفرة مليء بالتحديات، ومن الضروري الحفاظ على نظرة نقدية للأحداث المتطورة.
إن التوازن بين الابتكار المالي والأمن أمر دقيق، وهو رقصة سيتعين على المنظمين والمستخدمين والصناعة بأكملها التنقل فيها بعناية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
