保加利亚检察官驳回Nexo调查具有政治性质的说法

据当地消息来源称，保加利亚总检察长办公室代表西卡·米列瓦（Siika Mileva）否认针对加密货币借贷公司Nexo的调查是出于政治原因。这一言论是对有关该调查与公司政治捐款有关的说法作出的回应。

据米列瓦称，

“当检察官开启可能影响某人财务利益的调查时，攻击机构已成为一项‘国民运动’。”

1月12日，由检察官、调查人员和外国特工组成的小组在保加利亚首都索菲亚搜查了该公司的办公室。此次行动的重点是一个庞大的洗钱网络以及违反对俄罗斯国际制裁的行为。

Nexo指控公司威胁采取法律行动

在Nexo办公室被搜查不到48小时后，四人被指控犯有洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和未经授权从事银行业务等罪名。两人缴纳了总计约55万美元的保释金后获释。

另外两名人员被列为国际通缉犯，目前在保加利亚尚未找到踪迹。目前尚不清楚这些人员是否与这家加密货币公司有关联。

据米列瓦称，Nexo的交易额在五年内总计达到940亿美元。这位发言人提到，当局一直在调查一个自2018年初以来在多个国家运营的有组织犯罪集团。

Nexo在Twitter上表达了对警方搜查的不满，并表示公司准备起诉因警方突然中断运营而造成的损害。该公司将政府的策略描述为“先踢后问”。

该公司声称，在数小时内，调查人员未提供搜查令，且检查人员从未向Nexo员工自我介绍。

用户可以在Nexo运营的投资平台上质押和借贷加密货币。尽管该公司在保加利亚设有办公室，但由于可能存在监管问题，它并不向居住在保加利亚的人提供服务。该公司成立于2018年，在瑞士、保加利亚和英国设有分支机构。

由于缺乏与美国当局透明的监管合作，Nexo在2022年12月表示，它将逐步退出在美国的业务。