Chainalysis 揭露加密货币浪漫诈骗者部署的新方法

加密货币浪漫诈骗者最近采用了一种被称为“定向批准钓鱼”的新策略，正如 12 月 14 日 报告 由 Chainalysis 所述。这项技术在过去的两年中经历了显著增长，导致 2023 年涉嫌被盗的加密货币金额至少为 3.74 亿美元。

Chainalysis 研究人员揭示新方法的细节

批准钓鱼涉及诱骗受害者签署授予诈骗者访问其钱包权限的交易，使他们能够转移资金。虽然这不是一个新概念，但 Chainalysis 观察到“杀猪盘”诈骗者使用这种技术的激增。杀猪盘骗局通常始于约会网站，诈骗者与受害者建立联系，并在很长一段时间内逐渐建立信任。这些诈骗者采用各种策略说服受害者掏钱，通常是通过精心策划的虚假投资计划。

“杀猪盘”一词源于诈骗者隐喻地“养肥”目标，以在采取行动之前提取最大资金。根据 Chainalysis 网络犯罪研究主管 Eric Jardine 的见解，最近的批准钓鱼方法与加密货币杀猪盘诈骗者采用的传统方法有所不同。Jardine 解释说，传统的浪漫骗局，也称为杀猪盘骗局，是逐渐展开的。

一旦建立信任，诈骗者就会向受害者介绍一个所谓的加密货币投资网站，并分享伪造的个人成功故事。随后，诈骗者会在数周或数月内系统地指导受害者使用这些虚假网站，最终说服他们尽可能多地投资。骗局败露通常发生在受害者产生怀疑或诈骗者认为已榨干受害者潜力之时。

有限的成功与用户教育的必要性

相比之下，较新的“授权钓鱼”方法简化了流程，只需说服受害者签署一笔交易，即可迅速转移其资金。MetaMask 的首席产品经理 Taylor Monahan 确定了与目标授权钓鱼诈骗相关的一千多个地址，估计自 2021 年 5 月以来从受害者那里盗窃的总金额达 10 亿美元。应对这些问题的一个显著挑战是浪漫诈骗的漏报现象，这使得难以准确评估问题的真实规模。

Chainalysis 承认，报告的 3.74 亿美元数字可能远低于实际事件数量，这反映了受害者不愿出面举报的倾向。此外，该公司强调，其中一个最成功的授权钓鱼地址估计从数千个受害者地址中获利 4430 万美元。少数诈骗者集中成功的现象十分明显，在最大的十个授权钓鱼地址中，它们共同占研究期间被盗总价值的近 16%。

Chainalysis 在报告结束时建议，加密货币 行业可以从教育用户的主动措施中受益。此类举措将强调除非用户对另一方的实体有信心，否则不要签署批准交易的重要性。赋予用户知识和谨慎可以在防范不断演变的加密货币骗局方面发挥关键作用。