تكشف Chainalysis عن طريقة جديدة يستخدمها محتالو الرومانسية بالعملات المشفرة

استخدم محتالو الرومانسية بالعملات المشفرة مؤخراً تكتيكاً جديداً يُعرف بالموافقة التصيدية المستهدفة، كما هو موضح في تقرير Chainalysis الصادر في 14 ديسمبر. شهدت هذه التقنية نمواً كبيراً على مدار العامين الماضيين، مما أدى إلى سرقة عملات مشفرة مشتبه بها تصل إلى 374 مليون دولار على الأقل في عام 2023.

يكشف باحثو Chainalysis عن تفاصيل الطريقة الجديدة

تتضمن الموافقة التصيدية خداع الضحايا لتوقيع معاملات تمنح المحتالين الوصول إلى محافظهم، مما يمكّنهم من سحب الأموال. بينما ليس هذا مفهوماً جديداً، لاحظت Chainalysis زيادة في استخدام هذه التقنية من قبل محتالو "تسمين الخنازير". تبدأ عمليات الاحتيال بتسمين الخنازير عادةً على مواقع التعارف، حيث يقيم المحتالون اتصالات مع الضحايا ويبنون الثقة تدريجياً على مدى فترة ممتدة. يستخدم هؤلاء المحتالون تكتيكات مختلفة لإقناع الضحايا بالتخلي عن أموالهم، غالباً من خلال مخططات استثمارية مزيفة معقدة.

يأتي مصطلح "تسمين الخنازير" من احتيال المحتالين مجازياً "بتسمين" الهدف بمرور الوقت لاستخراج أقصى قدر من الأموال قبل تنفيذ خطتهم. يشير الأسلوب الجديد للموافقة التصيدية إلى ابتعاد عن النهج التقليدي الذي اتبعه محتالو تسمين الخنازير بالعملات المشفرة، وفقاً لرؤى من Eric Jardine، قائد أبحاث الجرائم السيبرانية في Chainalysis. أوضح Jardine أن عمليات الاحتيال الرومانسية التقليدية، المعروفة أيضاً باسم عمليات تسمين الخنازير، تتكشف تدريجياً.

بمجرد بناء الثقة، يقدم المحتالون للضحايا موقع استثمار في العملات المشفرة مفترضاً، ويشاركون قصص نجاح شخصية مزيفة. يتم توجيه الضحايا بشكل منهجي على مدى أسابيع أو أشهر حول استخدام هذه المواقع المزيفة، مما يقنعهم في النهاية بالاستثمار بأقصى قدر ممكن. عادةً ما يحدث كشف الاحتيال عندما يشك الضحية أو يعتقد المحتال أنه قد استغل إمكانات الضحية إلى الحد الأقصى.

نجاح محدود والحاجة إلى تثقيف المستخدمين

على النقيض من ذلك، يبسط أسلوب الموافقة التصيدية الأحدث العملية من خلال طلب المحتالين فقط إقناع الضحايا بتوقيع معاملة، مما يسمح بتصريف أموالهم بسرعة. حدد Taylor Monahan، مدير المنتجات الرئيسي في MetaMask، أكثر من ألف عنوان مرتبطة بعمليات احتيال الموافقة التصيدية المستهدفة، مقدراً إجمالي السرقة بمبلغ 1 مليار دولار من الضحايا منذ مايو 2021. تمثل إحدى التحديات البارزة في معالجة هذه القضايا هو الإبلاغ الناقص عن عمليات الاحتيال الرومانسية، مما يجعل من الصعب قياس النطاق الحقيقي للمشكلة.

أقرت Chainalysis بأن الرقم المبلغ عنه البالغ 374 مليون دولار قد يكون أقل بكثير من العدد الفعلي للحوادث، مما يعكس تردد الضحايا في الظهور. علاوة على ذلك، شددت الشركة على أن أحد عناوين الموافقة التصيدية الأكثر نجاحاً يُقدر أنه حقق ربحاً قدره 44.3 مليون دولار من آلاف عناوين الضحايا. يتضح تركيز النجاح بين عدد قليل من المحتالين في أكبر عشر عناوين للموافقة التصيدية، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 16% من جميع القيمة المسروقة خلال الفترة المدروسة.

ختمت Chainalysis تقريرها باقتراح أن صناعة العملات المشفرة يمكن أن تستفيد من إجراءات استباقية لتثقيف المستخدمين. ستؤكد هذه المبادرات على أهمية عدم توقيع معاملات الموافقة ما لم يكن المستخدمون واثقين من موثوقية الكيان في الطرف الآخر. يمكن لتمكين المستخدمين بالمعرفة والحذر أن يلعب دوراً حاسماً في الحماية ضد عمليات الاحتيال المتطورة في العملات المشفرة.