ZachXBT: Circle откладывает заморозку USDC, предоставляя свободу действий хакеру Bybit

Специалист по анализу блокчейна ZachXBT отметил, что Circle задержала заморозку USDC-адресов, связанных со взломом биржи Bybit. Несмотря на возможность Circle замораживать адреса и возмещать потери, средства по-прежнему могут перемещаться. 

Специалист по анализу блокчейна ZachXBT отметил, что Circle недостаточно быстро сотрудничает с ликвидацией средств, пострадавших от взлома Bybit. Часть средств хранится в USDC, которые могут быть заморожены эмитентом. Текущие адреса, на которых находятся средства, полученные в результате взлома, по-прежнему свободны для транзакций, что позволяет хакерам отмывать эти средства. 

Одна из задач ZachXBT — вернуть как можно больше украденных средств. Bybit уже удалось покрыть свои потери в ETH, но компания по-прежнему стремится вернуть потерянные средства из принципиальных соображений. Следователь ответил Джереми Аллеру, соучредителю Circle, с целью привлечь внимание к ответственности проекта за контроль над потерями. 

Участие USDC в взломе Bybit происходит в тот момент, когда Circle стремится превратить свой стейблкоин в полностью легализованный платежный инструмент. USDC является самым популярным стейблкоином в Европе и недавно был признан Управлением финансовых услуг Дубая. За последние три месяца объем стейблкоина USDC вырос на 3,1 млрд токенов, в основном за счет выпуска на Solana. 

ZachXBT tracактивные адреса USDC, связанные с деятельностью хакеров

На адресах USDC,dentZachXBT, находится всего 115 000 токенов — небольшая сумма по сравнению с масштабом взлома на 1,5 миллиарда долларов. Время по-прежнему имеет решающее значение для возврата средств, и даже сумма в 115 000 долларов может иметь значение в других типах взломов. 

Потенциальная возможность заморозки средств в USDC поначалу рассматривалась как риск, но этот стейблкоин способен остановить злоумышленников и вернуть токены их владельцам. На данный момент USDC заблокировал около 268 адресов, при этом отсутствует единый стандарт для выявления и реагирования на злоумышленников на основе данных блокчейна. 

ZachXBT tracадреса на основе первоначальных переводов ETH. USDC был выбран в качестве вторичного актива и мог быть заморожен и перевыпущен. Несмотря на угрозу заморозки, злоумышленники по-прежнему используют два ведущих стейблкоина, стремясь действовать быстро, прежде чем средства будут перехвачены.

Теперь у 0xda2e 338 000 USDC после получения еще 222 900 USDC после моего сообщения, поэтому вот пошаговое объяснение trac, вероятно, показывающее его средства от взлома Bybit:

1). 0xda12 получил 204,91 ETH от 0xe41B 31 час назад в следующей транзакции…

— ZachXBT (@zachxbt) 28 февраля 2025 г.

За последние шесть лет с момента запуска USDC пользователи криптовалюты оставались скептически настроены к функции заморозки, присущей токену USDC. Теоретически, Circle могла бы заморозить любой адрес по любой причине. Однако на этот раз эмитент токена не обратил внимания на утечку средств в небольших масштабах. Circle работает в больших масштабах, часто выпуская токены на сумму 250 миллионов долларов ежедневно, и уделяла мало внимания мелким активам. Тем не менее, Circle оказала помощь в расследовании Bybit и предоставила информацию для tracсредств. 

ZachXBT отметил, что Tether уже отреагировал, заморозив 106 000 USDT. Ранее Tether стремился к отсутствию цензуры, но рост использования в мошеннических целях привел к решению заморозить известные адреса, связанные с злоумышленниками. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино объявил о первой заморозке активов еще 22 февраля, сразу после взлома. Заморозка адресов была произведена по рекомендации ZachXBT.

Криптовалютные протоколы помогли восстановиться после взлома. Одна из крупнейших заблокированных сумм составила 43 миллиона долларов в mETH, заблокированных протоколом Mantle. В качестве меры предосторожности переводы токенов задерживались на восемь часов, что позволило быстро предотвратить использование хакерами собственных смарт-контрактовtrac. 

К сожалению, другие средства, такие как mETH и ETH, не могут быть заморожены и могут свободно смешиваться, обмениваться или скрываться другими способами. Хакеры также перемещали средства через DAI, стейблкоин, выпущенный Maker/Sky Protocol. DAI остается децентрализованным и не имеет механизма заморозки, кроме внесения адресов в черный список. Стейблкоин DAI также является одним из активов, наиболее часто используемых для смешивания с Tornado Cash. 

Несколько других проектов продолжили замораживание средств там, где это было технологически возможно. ThorChain заблокировал все адреса из черного списка, чтобы предотвратить смешивание и сокрытие средств. ChangeNOW DEX перехватил 34 ETH. Биржа FixedFloat заморозила 120 000 стейблкоинов USDT и USDC без какой-либо помощи со стороны Circle. Coinex и Bitget также заморозили адреса из черного списка.