- ZachXBT는 Bybit 해커들이 USDC 토큰을 사용했다고 밝히고 알려진 주소들의 블랙리스트화를 촉구했습니다.
- Circle은 수사에 협조했지만, 지금까지 발견된 자금은 여전히 이동 위험에 처해 있습니다.
- 여러 프로젝트가 자금 차단에 협력했으나, 해커들은 여전히 ETH 약 50%를 세탁하는 데 성공했습니다.
온체인 조사관 ZachXBT는 Circle이 Bybit 거래소 해킹과 관련된 USDC 주소의 동결을 지연시켰다고 지적했습니다. Circle이 주소를 동결하고 손실을 회수할 수 있음에도 불구하고 자금은 여전히 이동 가능합니다.
온체인 조사관 ZachXBT는 Circle이 Bybit 해킹에서 자금 회수를 위해 충분히 빠르게 협력하지 않고 있다고 지적했습니다. 일부 자금은 발행자가 동결할 수 있는 USDC에 보관되어 있습니다. 해킹된 자금이 있는 현재 주소는 여전히 자유롭게 거래할 수 있어 해커들이 자금을 세탁할 가능성이 있습니다.
ZachXBT의 주요 관심사 중 하나는 가능한 한 많은 도난 자금을 회수하는 것입니다. Bybit는 이미 ETH 손실을 보충했지만 원칙적으로 잃은 자금을 찾고 있습니다. 조사관은 Circle의 공동 창립자 제레미 알레어에게 응답하여 프로젝트가 손실 통제에 대한 책임을 가져야 함에 주목을 끌었습니다.
Bybit 해킹에 USDC가 관여한 시점은 Circle이 자체 스테이블코인을 완전히 합법화된 결제 도구로 진화시키려는 시기와 맞물려 있습니다. USDC는 유럽에서 선호되는 스테이블코인이며 최근 두바이 금융서비스청의 인정을 받았습니다. USDC 스테이블코인은 지난 3개월 동안 31억 토큰 증가했으며, 이는 주로 솔라나에서의 발행으로 인한 것입니다.
ZachXBT, 해커 활동과 관련된 활성 USDC 주소 추적
ZachXBT가 식별한 USDC 주소에는 11만 5천 토큰만 보유하고 있어 15억 달러 규모의 해킹 규모에 비해 작은 금액입니다. 자금 회수에는 시간이 중요하며, 11만 5천 달러라는 금액도 다른 유형의 해킹에서는 관련이 있을 수 있습니다.
USDC에서 자금을 동결할 가능성은 처음에는 위험으로 여겨졌지만, 이 스테이블코인은 악의적 행위자를 차단하고 토큰을 소유자에게 반환할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 지금까지 USDC는 약 268 개의 주소, 악의적 행위자를 표적으로 삼고 블록체인 데이터에 기반하여 대응하는 표준이 없습니다.
ZachXBT는 ETH의 원래 이체를 기반으로 주소를 추적했습니다. USDC는 2차 자산으로 선택되었으며 동결 및 재발행이 가능했습니다. 동결의 위협에도 불구하고 악의적 행위자들은 여전히 자금 차단 전에 빠르게 행동하려는 목적으로 두 주요 스테이블코인을 사용합니다.
이제 0xda2e는 제 게시 후 22만 2천 9백 USDC를 추가로 받아 총 33만 8천 USDC를 보유하게 되었으며, 다음은 Bybit 해킹 자금임을 보여주는 단계별 추적 설명입니다:
1). 0xda12는 31시간 전에 0xe41B로부터 204.91 ETH를 다음 거래에서 받았습니다…
— ZachXBT (@zachxbt) 2월 28일, 2025
USDC 출시 이후 지난 6년 동안 암호화폐 사용자는 USDC 토큰에 내재된 동결 기능에 대해 회의적이었습니다. 이론적으로 Circle은 어떤 이유로든 어떤 주소든 동결할 수 있습니다. 그러나 이번에는 토큰 발행사가 소규모 자금 유출에 주목하지 않았습니다. Circle은 하루에 2억 5천만 달러의 미ント를 발행하는 등 대규모로 운영해 왔으며, 소규모 잔고에는 거의 주목하지 않았습니다. Circle은 여전히 Bybit 조사를 지원하고 자금 추적을 위한 단서를 제공했습니다.
ZachXBT는 테더가 이미 10만 6천 USDT를 동결했다고 밝혔습니다. 이전에 테더는 검열에 자유로워지려 했으나, 사기 사용 증가로 인해 악의적 행위자와 관련된 알려진 주소를 표적으로 삼기로 결정했습니다. 테더의 CEO 파올로 아르도이노 발표 해킹 직후인 2월 22일에 첫 자산 동결을 실시했습니다. 주소는 ZachXBT의 조언에 따라 동결되었습니다.
암호화 프로토콜이 해킹 자금 회수를 지원했습니다. 차단된 금액 중 가장 큰 액수는 만틀 프로토콜의 4300만 달러 mETH였습니다. 이 토큰은 예방 조치로 이체에 8시간 지연을 두어 해커가 자체 cmETH 스마트 계약을 악용하는 것을 빠르게 방지했습니다.
불행히도 mETH 및 ETH와 같은 다른 자금은 동결할 수 없으며 혼합, 스왑 또는 기타 방법으로 숨길 수 있습니다. 해커들은 또한 메이커/스카이 프로토콜이 발행한 스테이블코인 DAI를 통해 자금을 이동했습니다. DAI는 분산형이며 주소 블랙리스트를 제외하고는 동결 메커니즘이 없습니다. DAI 스테이블코인은 토렌토 캐시를 통해 가장 자주 혼합되는 자산 중 하나이기도 합니다.
기술적으로 가능한 경우 여러 다른 프로젝트가 자금 동결을 계속했습니다. 토르체인은 자금 혼합 및 은닉을 방지하기 위해 모든 블랙리스트 주소를 차단했습니다. ChangeNOW DEX는 34 ETH를 가로챘습니다. FixedFloat 거래소는 Circle의 도움 없이 USDT 및 USDC 스테이블코인 12만 달러를 동결했습니다. Coinex와 Bitget도 블랙리스트 주소를 동결했습니다.
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히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
