Прорыв в ограблении WazirX: полиция арестовала обвиняемого, раскрыты ключевые подробности

Индийские власти совершили огромный прорыв в расследовании того, что можно назвать «крупнейшей криптокражей в стране». Полиция Дели арестовала человека по имени «СК Масуд» в связи с кибератакой на WazirX. В результате взлома цифровые активы были украдены на сумму 2000 крор рупий (приблизительно 235 миллионов долларов).

Это произошло после того, как основатель WazirX, Нишал Шетти, объявил о планах запустить отдельную децентрализованную биржу (DEX). Он предположил, что решение о создании DEX является своего рода ответом на крупную хакерскую атаку. Запускаемый продукт будет работать параллельно с существующим централизованным сервисом компании.

Расследование взлома WazirX углубляется

Согласно сообщениям, СК Масуд Алам, жительdent Бенгалии, создал поддельный аккаунт на WazirX под именем «Сувик Мондал» и продал его через Telegram. Затем этот аккаунт был использован для взлома криптовалютной биржи. В результате атаки был опустошен горячий кошелек биржи, а также атакован холодный кошелек.

В обвинительном заключении указано на предполагаемое отсутствие сотрудничества со стороны Liminal Custody, которая обеспечивала сохранность электронных кошельков WazirX. Однако арест Алама рассматривается как важный шаг в новом деле, поскольку потерпевшие требуют справедливости и возмещения ущерба.

Ключевое расследование, проведенное отделом разведки и стратегических операций (IFSO) полиции Дели, высветило несколько важных аспектовdent, связанного со взломом. Оно показало, что, несмотря на многочисленные уведомления, компания Liminal не предоставила запрошенные сведения, что вызывает вопросы относительно ее протоколов безопасности и ответственности. 

В заявлении также отмечалось, что отсутствие сотрудничества со стороны Liminal затруднило отслеживание tracцепочки событий. Было намекнуто, что роль фирмы, ответственной за безопасность кошельков WazirX, будет дополнительно указана в последующем обвинительном заключении.

В рамках расследования полиция Дели изъяла три ноутбука у уполномоченных лиц WazirX для проверки факта неправомерного использования мультиподписных кошельков. Для совершения транзакций с такими кошельками требуется несколько подтверждений. Доказательств несанкционированного доступа к системе обнаружено не было, но расследование продолжается. В полиции также отметили поддержку расследования со стороны Индийского координационного центра по борьбе с киберпреступностью (IFSO).

Через схему «Tornado Cash удалось отмыть почти 230 миллионов долларов

WazirX потеряла более 100 миллионов долларов в ShibSHIBSHIBSHIBSHIBSHIBSHIBSHIBSHIB) и 52 миллиона долларов в Ether. Украденные средства составили более 45% от её общих резервов. Загадка крупнейшего в Индии взлома криптовалюты приняла неожиданный оборот, когда более 230 миллионов долларов, украденных у WazirX, были практически полностью отмыты. Данные блокчейна показали, что украденные средства перемещались через новые кошельки, прежде чем пройти через Tornado Cash.

Компания Tornado Cash часто используется преступниками для сокрытия украденных средств. Ранее в этом году застройщик был приговорен к 64 месяцам тюремного заключения за отмывание денег.