Прорыв в расследовании кражи с WazirX: полиция арестовала подозреваемого, раскрыты ключевые детали

Индийские власти совершили огромный прорыв в том, что можно назвать «крупнейшей криптокражей в стране». Полиция Дели арестовала человека по имени «SK Masud» по делу о кибератаке на WazirX. Взлом привел к потере цифровых активов на сумму 2000 крор рупий (примерно 235 миллионов долларов).

Это происходит на фоне того, как основатель WazirX Нишал Шетти объявил о планах запустить отдельную децентрализованную биржу (DEX). Он предположил, что решение о создании DEX является своего рода ответом на крупный взлом. Скоро запускаемый продукт будет работать параллельно с текущим централизованным сервисом компании.

Расследование взлома WazirX углубляется

Согласно отчетам, SK Masud Alam, житель Западной Бенгалии, создал поддельный аккаунт WazirX под именем «Souvik Mondal» и продал его через Telegram. Затем этот аккаунт был использован для взлома криптобиржи. Атака опустошила горячий кошелек биржи и даже нацелилась на холодный кошелек.

В обвинительном заключении указано, что, по предварительным данным, Liminal Custody, компания, обеспечивающая безопасность кошельков WazirX, не проявила сотрудничества. Однако арест Алама рассматривается как масштабное развитие нового дела, поскольку жертвы требуют справедливости и возврата средств.

Ключевое расследование, проведенное отделом интеллектуального анализа и стратегических операций (IFSO) полиции Дели, обратило внимание на несколько важных аспектов инцидентов, связанных со взломом. Было подчеркнуто, что, несмотря на множество уведомлений, Liminal не предоставила запрошенные данные, что вызывает вопросы относительно ее протоколов безопасности и подотчетности. 

В отчете также указано, что отсутствие сотрудничества со стороны Liminal усложнило отслеживание полной цепочки событий. Было намечено, что роль компании, ответственной за обеспечение безопасности кошельков WazirX будет дополнительно рассмотрена в дополнительном обвинительном заключении.

В рамках расследования полиция Дели изъяла три ноутбука у уполномоченных подписантов WazirX для расследования злоупотреблений многоподписными кошельками. Эти кошельки требуют нескольких одобрений для транзакций. Доказательств несанкционированного доступа к системе не найдено, но расследование продолжается. Также было добавлено, что Индийский центр координации киберпреступлений (IFSO) поддержал расследование.

Почти $230 млн были почти отмыты через Tornado Cash

WazirX потерял более 100 миллионов долларов в Shiba Inu (SHIB) и 52 миллиона долларов в Ether. Украденные средства составили более 45% от его общих резервов. Тайна крупнейшей криптокражи в Индии приобрела новый поворот, когда более 230 миллионов долларов украденных средств с WazirX были почти отмыты. Данные блокчейна показали, что украденные средства перемещались через новые кошельки, прежде чем были направлены через Tornado Cash.

Tornado Cash часто используется преступниками для сокрытия украденных средств. Разработчик был приговорен к 64 месяцам тюрьмы в начале этого года за отмывание денег.