Avance en el caso del robo de WazirX: La policía detiene al acusado y se revelan detalles clave

La autoridad india ha logrado un gran avance en lo que puede considerarse el "mayor robo de criptomonedas del país". La Policía de Delhi detuvo a un individuo llamado "SK Masud" en conexión con el ciberataque a WazirX. El hackeo resultó en una pérdida de 2.000 crore de rupias (aprox. 235 millones de dólares) en activos digitales.

Esto ocurre cuando el fundador de WazirX, Nischal Shetty, anunció planes para lanzar un exchange descentralizado (DEX) independiente. Sugirió que la decisión de vincularse con un DEX es una especie de respuesta al gran hackeo. El producto que está a punto de lanzarse operará junto al servicio centralizado actual de la empresa.

La investigación del hackeo a WazirX se profundiza

Según informes, SK Masud Alam, residente de Bengala Occidental, abrió una cuenta falsa de WazirX bajo el nombre "Souvik Mondal" y la vendió a través de Telegram. La cuenta fue luego utilizada para vulnerar el exchange de criptomonedas. El ataque vació la billetera caliente del exchange e incluso apuntó a la billetera fría.

El escrito de acusación cita que, supuestamente, ha habido una falta de cooperación por parte de Liminal Custody, la firma que asegura las billeteras de WazirX. Sin embargo, el arresto de Alam se considera un desarrollo masivo en el nuevo caso, ya que las víctimas exigen justicia y el reembolso.

La crucial investigación realizada por la división de Fusión de Inteligencia y Operaciones Estratégicas (IFSO) de la Policía de Delhi puso el foco en varios aspectos importantes de los incidentes relacionados con el hackeo. Destacó que, a pesar de múltiples notificaciones, Liminal no proporcionó los detalles solicitados, lo que plantea preguntas sobre sus protocolos de seguridad y responsabilidad. 

Añadió que la falta de cooperación de Liminal ha dificultado rastrear toda la cadena de eventos. Insinuó que el papel de la firma responsable de asegurar las billeteras de WazirX se destacará aún más en un escrito de acusación suplementario.

Como parte de la investigación, la Policía de Delhi incautó tres portátiles de los signatarios autorizados de WazirX para investigar el mal uso de las billeteras multisinatura. Estas billeteras requieren múltiples aprobaciones para las transacciones. No se encontró evidencia de acceso no autorizado al sistema, pero la investigación está en curso. Añadió que el Centro de Coordinación de Ciberdelitos de la India (IFSO) también apoyó la investigación.

Casi $230 millones lavados a través de Tornado Cash

WazirX perdió más de 100 millones de dólares en Shiba Inu (SHIB) y 52 millones de dólares en Ether. Los fondos robados representaron más del 45% de sus reservas totales. El misterio detrás del mayor robo de criptomonedas de India dio un giro cuando más de 230 millones de dólares en fondos robados de WazirX estuvieron a punto de lavarse por completo. Los datos de la cadena revelaron que los fondos robados se estaban moviendo a través de nuevas billeteras antes de ser enrutados a través de Tornado Cash.

Tornado Cash es utilizado frecuentemente por criminales para ocultar fondos robados. El desarrollador fue sentenciado a 64 meses de prisión a principios de este año por lavado de dinero.