Уоррен добивается расследования SEC в отношении криптопроекта Трампа на фоне провала Clarity Act

Уоррен, старший демократ в Комитете Сената по банковскому делу, написала председателю SEC Полу Аткинсу 14 мая, прося ее агентство проверить, ввела ли World Liberty Financial в заблуждение людей, купивших ее токены, или нарушила ли правила ценных бумаг.

Компанией управляют президент Дональд Трамп и его сыновья.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) должна быть готова применять закон, даже если среди потенциальных нарушителей есть лица с мощными политическими связями», — сказала Уоррен в своем письме.

Она добавила, что защита обычных инвесторов так же важна, как и «препятствование президенту и его семье извлекать выгоду из криптовалюты, находясь у власти».

Сделка на сумму $75 млн вызывает тревогу

Ее подозрения возникли из-за сделки WLFI, произошедшей в начале апреля, в ходе которой компания взяла кредит в размере $75 млн. В качестве залога были предоставлены токены WLFI на сумму $440 млн (5 млрд токенов). $65,4 млн были заимствованы в собственном стейблкоине World Liberty Financial USD1, а $10,3 млн — в USDC. Сделка была проведена через платету кредитования Dolomite, которой руководит советник и технический директор WLF Кори Каплан.

Проблема заключается в том, что обычным инвесторам не разрешается продавать эти же токены.

Токены WLFI упали до минимума с падением на 10%, когда новость о сделке стала достоянием гласности. Сделка была настолько крупной, что люди, вложившие свои деньги в Dolomite для получения процентов, не смогли вывести средства.

Через несколько дней World Liberty Financial объявила о новом графике, когда владельцы токенов смогут их продать. Согласно новым условиям, никто не сможет продавать токены как минимум пару лет. Уоррен сказала, что многие инвесторы не ожидали этого. Они столкнулись с несправедливым выбором: согласиться на правила, которые им не нравятся, или отказаться и оставаться заблокированными на неопределенный срок по предыдущим условиям, что фактически устраняет любой четкий путь к ликвидности.

Уоррен написала, что ранние инвесторы не могут трогать 80% своих активов, и они наблюдают, как рынок движется против них, не имея возможности что-либо с этим поделать.

Все это произошло на фоне того, как Комитет Сената по банковскому делу готовился к голосованию по законопроекту Clarity Act, который теперь прошел. Это крупный законопроект, создающий четкие правила регулирования цифровых валют.

Уоррен хотела, чтобы законопроект включал конкретные правила, запрещающие государственным чиновникам и их семьям зарабатывать на криптовалюте во время нахождения у власти. Усилия Уоррен оказались напрасными.

Инвестор-миллиардер подает иск о мошенничестве

Криптокомпания Трампа уже сталкивается с юридическими проблемами с другого направления, как сообщает Cryptopolitan. Еще в апреле миллиардер в сфере криптовалют Джастин Сан подал в суд в федеральном суде Калифорнии. Сан утверждает, что World Liberty Financial помешала ему продать токены на сумму до $1 млрд.

В своем иске Сан утверждает, что компания пыталась вынудить его вложить еще сотни миллионов долларов в их проект цифрового доллара. Когда он отказался, они заморозили его токены, согласно заявлению. Сан купил токены на $45 млн на раннем этапе и утверждает, что был одним из их крупнейших сторонников.

Сан также утверждает, что компания тайно изменила правила о том, кто может продавать токены, предоставив себе право блокировать определенных людей от торговли. «Не было предложения по управлению (не говоря уже о голосовании держателей токенов) о том, должна ли World Liberty иметь эту власть», — говорится в его иске.

Генеральный директор World Liberty Financial Зак Уиткофф назвал утверждения Сана «абсолютно необоснованными» в социальных сетях. Эрик Трамп, один из соучредителей компании, также отклонил иск.

Сан говорит, что токены принесли только $22 млн в первый месяц, но после того, как он инвестировал свои $45 млн, к ним присоединились другие инвесторы, и компания в конечном итоге привлекла около $550 млн.

Но как только токены стали торгуемыми 1 сентября, он не смог их продать, согласно его иску. С тех пор токены WLFI потеряли около 25% своей стоимости.