правительство Великобритании ужесточает борьбу с телефонными звонками о криптовалютах для борьбы с мошенничеством

Правительство Великобритании запретило холодные звонки с целью продажи финансовых продуктов, включая страхование и криптовалюты, для борьбы с мошенничеством. Однако мошенничество, как оценивается, обходится Великобритании примерно в 7 миллиардов фунтов стерлингов (8,7 миллиарда долларов США) ежегодно. Новая стратегия правительства в области борьбы с мошенничеством предполагает создание 400 новых рабочих мест для модернизации своего подхода к полицейской работе, основанной на разведданных.

Сотрудничество с Ofcom для противодействия подмене номеров телефонов

Правительство планирует работать с регулятором телекоммуникационной отрасли, Управлением по связи (Ofcom), чтобы использовать новые технологии для борьбы со «спуфингом» номеров телефонов. Это позволит предотвратить мошенникам выдавать себя за законные британские номера телефонов.

Поскольку мошенничество с использованием банковских переводов стало самым распространенным преступлением в Великобритании, затрагивающим 1 из 15 человек, правительство также намерено ввести законы, обязывающие финансовые учреждения возмещать жертвам убытки, понесенные в результате авторизованного мошенничества.

Недавний отчет подчеркивает, что организованные преступные группировки используют Великобританию в качестве своей операционной базы из-за либерального регулирования в регионе. Регистрация компании в Великобритании стоит недорого и не требует предоставления идентификационных данных, что позволяет мошенническим компаниям легко создавать фиктивные структуры и приобретать ложную репутацию.

Строгий подход FCA к регистрации криптокомпаний

Согласно правилам Закона о финансовых услугах и рынках для рынка цифровых активов, Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) требует, чтобы все компании, занимающиеся деятельностью с криптоактивами, регистрировались в нем.

Однако строгий подход FCA к выдаче разрешений привел к тому, что несколько криптовалютных компаний работают как незарегистрированные субъекты.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил решимость бороться с мошенниками, заявив, что они «разрушают жизни за секунды», и пообещал преследовать их, где бы они ни пытались скрыться.

Правительство также намерено прекратить использование таких методов, как «SIM-фермы», которые часто применяются мошенниками для одновременного охвата большого числа людей, и пересмотрит использование сервисов массовой рассылки сообщений, чтобы предотвратить эксплуатацию этих технологий преступниками.