Министерство юстиции США ( DOJ ) предприняло смелый шаг в сфере криптовалют, внедрив масштабные меры надзора за Binance , крупнейшей в мире криптовалютной биржей.
Этот шаг, обнародованный в недавно рассекреченных документах о соблюдении нормативных требований, знаменует собой значительное усиление контроля со стороны правительства США за деятельностью и бизнес-процессами криптовалютной биржи.
Это кардинально меняет ситуацию в мире криптовалют, сигнализируя о наступлении новой эры жесткого регулирования и надзора в отрасли, которая долгое время гордилась своей автономией и децентрализацией.
Бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джон Рид Старк проанализировал новые обязательства Binanceв области соблюдения нормативных требований, охарактеризовав их как «список пожеланий консалтинговой фирмы»
Анализ Старка предполагает, что эти меры могут существенно затруднить работу платформы, потенциально приведя к ее закрытию. Эта точка зрения проливает свет на жесткий и, возможно, инвазивный характер вмешательства правительства США в криптосектор.
dentуровень надзора
Масштаб надзора Министерства юстиции США за Binance не имеет аналогов в истории финансового регулирования. Соглашение о признании вины между Министерством юстиции иBinance содержит исчерпывающий список доказательств, включая «Заявление о фактах», признанное Binance, «Обязательства по соблюдению требований» и описание «надзора за соблюдением требований» со стороны Министерства юстиции. Такой уровень надзора, в котором также участвует Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN),dentдля глобальной финансовой компании.
Новые обязательства Binanceпо соблюдению нормативных требований охватывают широкий спектр областей, от политик и процедур до внутреннего контроля и мер по предотвращению обхода правил. Внедрение и поддержание этих обязательств, вероятно, обойдется Binance в десятки, если не сотни, миллионов долларов. Кроме того, мандат Управления по контролю за соблюдением нормативных требований Министерства юстиции США настолько обширен, что для того, чтобы лишь кратко изложить основные обязательства Binance, требуется документ объемом в 13 страниц.
Этот пристальный контроль выходит за рамки надзора Министерства юстиции и FinCEN. Мониторинг осуществляется по поручению различных подразделений Министерства юстиции, включая отделы по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов, отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и экспортного контроля, а также прокуратуру Западного округа Вашингтона.
Этот коллективный надзор охватывает практически все подразделения Министерства юстиции, способные преследовать в судебном порядке финансовые махинации, что свидетельствует о серьезности, с которой правительство США относится к деятельности Binance.
Более того, уровень сотрудничества, требуемый от Binance поражает воображение. Компания должна предоставлять беспрепятственный доступ к своим документам, записям, объектам и сотрудникам по запросу наблюдателя. В некоторых случаях наблюдатель может сообщать о потенциальных нарушениях непосредственно правительству, а не Binance, особенно если эти нарушения представляют угрозу национальной безопасности США или связаны с воспрепятствованием правосудию.
Непростое будущее для Binance
Последствия такого пристального государственного надзора за Binance имеют глубокий характер. Многочисленные проверки создают уникальные возможности для правоохранительных органов и следственных групп, занимающихся регулированием, для выявления и использования доказательств, уличающих Binance.
Эта ситуация может привести к предъявлению дополнительных обвинений компании, ее основателю Чанпенгу Чжао (CZ) и любым другим организациям, связанным с деятельностью Binance.
По сути, соглашение Binanceс Министерством юстиции и FinCEN подвергает компаниюdentуровню государственного контроля. Это сродни круглосуточной финансовой колоноскопии, при которой компания несет расходы на команду правительственных агентов, отслеживающих каждое ее действие.
Такой уровень контроля настолько строг, что возникает вопрос, сможет ли такая скрытная и непрозрачная компания, как Binance превратиться в прозрачную и законопослушную организацию.
Пока мы движемся вперед, криптомир затаил дыхание. Жесткие меры правительства США в отношении Binance касаются не только одной компании; это сигнал для всей криптоиндустрии.
Дни нерегулируемой свободы, возможно, сочтены, и путь Binanceпод новым режимом станет лакмусовой бумажкой для будущего регулирования криптовалют.
