미국, Binance 에 대한 전면적인 감시 조치 시행

에 의해

자이 하미드

읽는 데 3분 소요 , 2023년 12월 10일

미국 법무부가 Binance에 대해 광범위한 감독을 가하고 있다는 것은 암호화폐 산업에 대한 규제가 강화되고 있음을 시사합니다.
미국 법무부의 감독에는 철저한 규정 준수 의무가 포함되어 있어 Binance의 운영에 차질을 빚을 가능성이 있습니다.
미국 정부가 Binance 에 대해 이처럼 전례dent수준의 조사를 벌이는 것은 향후 암호화폐 업계에 대한 규제 조치가 더욱 강화될 것임을 시사합니다.

미국 법무부(DOJ에 대한 광범위한 감독 조치를 시행함으로써 암호화폐 분야에서 과감한 행보를 보였습니다 Binance는 세계 최대 암호화폐 거래소인

최근 공개된 규정 준수 약속을 통해 드러난 이번 조치는 미국 정부가 해당 암호화폐 거래소의 운영 및 사업 활동에 대한 조사를 상당히 강화했음을 의미합니다.

이는 암호화폐 업계에 획기적인 변화를 가져올 사건으로, 오랫동안 자율성과 탈중앙화를 자랑해 온 업계에 엄격한 규제와 감독의 새로운 시대가 도래했음을 알리는 신호탄입니다.

전 미국 증권거래위원회(SEC) 관계자인 존 리드 스타크는 Binance의 새로운 규정 준수 약속을 분석하며 이를 "컨설팅 회사가 바라는 목록"이라고 평했습니다.

스타크의 분석에 따르면 이러한 조치들은 플랫폼 운영을 상당히 저해하여 결국 폐쇄로 이어질 수 있다. 이러한 관점은 미국 정부가 암호화폐 분야에 개입하는 방식이 얼마나 엄격하고 어쩌면 사생활 침해적일 수 있는지를 보여준다.

전례dent수준의 감독

미국 법무부(DOJ)가 Binance 대해 실시한 감시 범위는 금융 규제 역사상 유례가 없습니다. DOJ와Binance 간의 합의서에는 Binance가 제출한 '사실 진술서', '준수 약속', 그리고 DOJ의 '준수 감시'에 대한 설명 등 포괄적인 증거 목록이 포함되어 있습니다. 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)까지 참여하는 이러한 수준의 감독은 글로벌 금융 기업에 대해서는 전례가dent일입니다.

Binance의 새로운 규정 준수 의무는 정책 및 절차부터 내부 통제 및 회피 방지 조치에 이르기까지 광범위한 영역을 포괄합니다. 이러한 의무를 이행하고 유지하는 데에는 수천만 달러, 어쩌면 수억 달러에 달하는 비용이 소요될 것으로 예상됩니다. 더욱이, 미국 법무부 규정 준수 감독관의 권한 범위가 매우 넓어 BinanceBinance 의무 사항 개요만 해도 13페이지 분량의 문서가 필요할 정도입니다.

이러한 철저한 감시는 법무부와 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 감독 범위를 넘어섭니다. 감시에는 자금세탁 및 자산회수 담당 부서, 국가안보국, 방첩 및 수출통제국, 워싱턴 서부 지방 검찰청 등 법무부 내 여러 부서의 지시가 포함됩니다.

이러한 집단적인 감독은 금융 사기를 기소할 수 있는 거의 모든 법무부 부서를 아우르며, 미국 정부가 Binance의 운영을 얼마나 심각하게 여기는지를 보여줍니다.

더욱이, Binance 에 요구되는 협조 수준은 엄청납니다. 회사는 감독관의 요청에 따라 문서, 기록, 시설 및 직원에 대한 제한 없는 접근을 제공해야 합니다. 특정 경우에는, 특히 부정행위가 미국 국가 안보에 위협이 되거나 사법 방해와 관련된 경우, 감독관은 Binance아닌 정부에 직접 부정행위를 보고할 수 있습니다.

Binance의 도전적인 미래

이처럼 강력한 정부의 감독이 Binance 에 미치는 영향은 매우 큽니다. 여러 기관의 감시는 법 집행 기관과 규제 당국의 조사팀이 Binance에 불리한 증거를 찾아내고 활용할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다.

이러한 상황은 회사, 창립자인 자오창펑(CZ), 그리고 Binance운영과 관련된 다른 모든 주체에 대한 추가 기소로 이어질 수 있습니다.

본질적으로, Binance가 미국 법무부(DOJ) 및 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 맺은 합의는 바이낸스를 전례dent수준의 정부 감시 아래 두는 것을 의미합니다. 이는 마치 24시간 내내 금융 대장내시경 검사를 받는 것과 같으며, 바이낸스는 정부 요원들로 구성된 팀이 모든 움직임을 감시하는 데 드는 비용을 부담해야 합니다.

이처럼 철저한 감독은 Binance 와 같이 비밀스럽고 불투명한 기업이 투명하고 법을 준수하는 기업으로 변모할 수 있을지에 대한 의문을 제기합니다.

앞으로의 상황을 암호화폐 업계는 숨죽이며 지켜볼 것입니다. 미국 정부의 Binance 제재는 단지 한 회사에 대한 문제가 아니라, 전체 암호화폐 업계에 보내는 신호입니다.

규제 없는 자유의 시대는 얼마 남지 않았을지도 모르며, 새로운 체제 하에서 Binance의 행보는 암호화폐 규제의 미래를 가늠하는 중요한 시험대가 될 것입니다.

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자이 하미드

자이 하미드는 지난 6년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 세계 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 다뤄왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시 경제 동향 관련 기사를 작성했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며, 아프리카 최고의 TV 방송국 중 한 곳에서 세 차례에 걸쳐 암호화폐 시장 관련 통찰을 제공했습니다.

1. 전례dent수준의 감독

2. Binance의 도전적인 미래

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