Министерство финансов США настаивает на расширении санкций в отношении криптовалютных компаний

Министерство финансов США под руководством заместителя министра Уолли Адейемо усиливает внимание к сектору криптовалют, изучая новые инструменты санкций.

Этот шаг направлен на пресечение незаконной деятельности в экосистеме цифровых активов и является частью более широкой стратегии адаптации к меняющимся вызовам, связанным с использованием криптовалют в противоправных операциях.

Ужесточение санкций в борьбе с криптопреступлениями

Инициатива Министерства финансов США отражает растущую обеспокоенность по поводу использования криптовалют в преступной деятельности, такой как сексуальное насилие над детьми, незаконный оборот наркотиков и терроризм. Адейемо подчеркнул необходимость более жестких санкций, включая меры, которые могли бы полностью изолировать организации от США .

Этот подход призван предотвратить использование цифровых активов в злонамеренных целях такими группировками, как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ. Заявления заместителя министра финансов прозвучали после недавнего урегулирования спора с криптовалютной биржей Binance, в рамках которого платформа была замешана в проведении более 100 000 транзакций, связанных с различными видами преступной деятельности.

Адейемо подчеркнул важность сотрудничества между правительством и компаниями финансового сектора в обмене информацией, имеющей решающее значение для борьбы с отмыванием денег, мошенничеством и финансированием терроризма.

Он также отметил, что поставщики стейблкоинов, работающие за пределами США, могут оказаться под более пристальным вниманием, поскольку Министерство финансов работает над устранением существующих пробелов в регулировании.

Согласование действий властей с развивающейся экосистемой цифровых активов

Стремление к расширению санкций является частью более широких усилий правительства США по модернизации своих органов по борьбе с незаконным финансированием, чтобы лучше противостоять вызовам, связанным с цифровыми активами.

Адейемо подчеркнул несостоятельность использования устаревших законодательных defiдля борьбы с текущими рисками незаконного финансирования, особенно с теми, которые возникнут в 2023 году.

Необходимость модернизацииdent в действиях Министерства финансов, включая недавние санкции, введенные в отношении криптомиксера Sinbad за предполагаемое содействие отмыванию средств, осуществляемому базирующейся в Северной Корее группировкой Lazarus Group.

Помимо механизмов санкций, Министерство финансов также уделяет внимание трудностям в налоговой отчетности и платежах, связанным с криптовалютными транзакциями.

В августе Министерство финансов опубликовало проект правил, направленных на решение этих проблем, с новыми требованиями к отчетности для брокеров, которые, как ожидается, будут введены в действие к 2026 году. Однако эти предложения подверглись критике за свою непрактичность и бремя, которое они налагают на брокеров.

Действия Министерства финансов свидетельствуют о значительном изменении подхода правительства США к регулированию криптоиндустрии. Расширяя санкции и обновляя нормативно-правовую базу, Министерство финансов стремится пресечь неправомерное использование цифровых активов, одновременно справляясь со сложностями этого быстро развивающегося сектора.

Это событие подчеркивает необходимость для криптокомпании быть в курсе изменений в законодательстве и соответствующим образом адаптировать свою деятельность для обеспечения соответствия законам и нормативным актам США. По мере дальнейшего роста экосистемы цифровых активов роль государственного надзора становится все более важной для поддержания целостности и безопасности финансовой системы.