Техасский наркокартель, состоящий из шести человек, был приговорен к тюремному заключению на срок от условного до 84 месяцев за отмывание денег с использованием криптовалют.
Решение было принято после расследований с участием нескольких правоохранительных органов, включая ФБР, Управление по борьбе с наркотиками (DEA), начальников полиции Хьюстона и Мейсона, а также Службу почтовой инспекции США в рамках Целевой группы по борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей (OCDETF).
Это сотрудничество рассматривается как свидетельство усилий американских властей по борьбе с крупными наркоторговцами и отмывателями денег, с особым акцентом на ликвидацию этих незаконных сетей, использующих онлайн-платформы для незаконной деятельности.
Техасская наркобанда отмывала 50 000 долларов в месяц
В период с июля 2019 года по декабрь 2020 года наркоторговая группировка в даркнете, действовавшая под кодовым названием «Loverbois», ежемесячно продавала почти 12 килограммов метамфетамина и отмывала около 50 000 долларов США с помощью криптовалюты.
Наркотики распространялись под видом таблеток Аддералла. В тот же период банда обрабатывала около 20 заказов на наркотики ежедневно.
Прокуратура штата Огайо обнародовала приговор шести лицам, составлявшим группу «Loverbois».
«Обвиняемые продали в общей сложности не менее 11,98 килограммов метамфетамина в таблетках и отмывали от 15 000 до 50 000 долларов в месяц, используя криптовалюту»
Судебные документы.
Незаконная операция была раскрыта после того, как сотрудники правоохранительных органов под прикрытием в Огайо заказали и получили партию поддельных таблеток, что впоследствии привело к предъявлению обвинения федеральным большим жюри в июне 2021 года.
По данным Hoodline , один из членов банды, Кевин Тран, получил свой приговор 30 сентября.
Каждый член банды выполнял определенные задачи
Согласно судебным документам,dentДык Као Фунг создал и управлял счетами Loverbois во время совершения преступления, принимая заказы онлайн и в целом контролируя криптовалютные транзакции.
По имеющимся данным, Фунг получил таблетки от Уильяма Дэвида Гуда Харриса и Айноа Винниек Пламбер Гусман, которые занимались изготовлением наркотиков в своей резиденции в Хьюстоне, используя промышленное оборудование, включая миксер и пресс для таблеток.
Тран отвечал за поставку наркотиков и совершение сделок, а правая рука Гусмана, Захари Качмар Прей, отвечал за решение логистических задач.
Согласно судебным документам, Фунг также участвовал в координации получения криптовалюты в обмен на таблетки и отмывании этих средств, в то время как другой ключевой член банды,dentкак Джон Данг, занимался упаковкой и отмыванием наркотиков.
«Данг упаковывал таблетки для отправки и доставки, а также помогал перемещать и отмывать криптовалюту. Данг отмывал примерно 15 000 долларов в месяц», — говорится в части судебных документов.
Объём перевозимых наркотиков привёл к серьёзным последствиям для всех членов наркокартеля.
Заместитель начальника уголовного отдела Фредрик С. «Фриц» Шэдли был обвинителем по делу, которое стало победой правоохранительных органов над преступными группировками.
Это происходит на фоне роста числа случаев отмывания денег и киберпреступлений с использованием цифровых активов, поскольку все больше людей начинают ими пользоваться.
Недавно 21-летний киберпреступник из Индианы признался в том, что в результате кибератаки в 2022 году обманул более 500 человек на сумму 37 миллионов долларов в криптовалюте.
В июне этого года сотрудники правоохранительных органов Коста-Рики государственные чиновники и некоторые сотрудники правоохранительных органов.
