Объем криптовалютных потоков от преступных группировок Юго-Восточной Азии достиг 260 миллионов долларов

Банды Юго-Восточной Азии, занимающиеся торговлей людьми, активизировали свою деятельность по отмыванию денег, используя криптовалюты для перевода незаконных средств и сокрытия прибыли. Этот шаг свидетельствует об изменении методов работы этих группировок за рубежом, и новый отчет показывает, что цифровые активы стали наиболее предпочтительным каналом.

Согласно отчету, эти незаконные средства связаны с принудительным трудом, операциями, проводимыми в мошеннических учреждениях, и другими видами преступной деятельности. Эта тенденция демонстрирует, насколько легко преступные сети адаптируются к технологиям, расширяя при этом свое глобальное влияние.

Согласно отчету Chainalysis, объем криптовалютных транзакций, связанных с предполагаемыми операциями по незаконному обороту криптовалют, вырос на 85% и достиг 260 миллионов долларов. Этот показатель был опубликован в отчете о криптовалютных преступлениях за 2026 год, который tracнезаконную деятельность в публичных блокчейнах.

Почему преступные группировки Юго-Восточной Азии начинают использовать криптовалюту?

В отчете, опубликованном следователями, говорится, что преступные группировки Юго-Восточной Азии теперь отдают предпочтение криптовалютам. Том Маклаут, аналитик разведки из Chainalysis, объяснил, что внедрение цифровых активов этими преступными сетями объясняется тем, что использование цифровых активов обеспечивает им более быстрые денежные переводы.

Он отметил, что транзакции осуществляются за считанные секунды, а средства одновременно переводятся на зарубежные биржи. Он связал большинство этих транзакций с принудительным трудом в центрах мошенничества.

Кроме того, часть средств была связана с международными службами эскорта и сетями распространения материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми. Рост соответствует расширению мошеннических схем и цифровых игровых платформ в регионе.

Помимо использования цифровых активов из-за их скорости, это помогает им снизить зависимость от традиционных банковских систем. Преступники, как правило, избегают задержек и регулирующего надзора, связанных с использованием традиционных систем трансграничных переводов, и быстрее масштабируют свои операции.

В последние несколько лет в Юго-Восточной Азии наблюдается рост числа мошеннических онлайн-центров и цифровых казино. Эти организации используют в своих целях трудовых мигрантов, вынужденных покинуть свои страны в поисках лучшей жизни.

Эти сети обычно рекламируют несколько фиктивных вакансий, чтобы заманить работников, а затем удерживают их против их воли на этих территориях. Работники помогают организаторам операций осуществлять свои мошеннические схемы, в которых они нацеливаются на жертв по всему миру и получают платежи с помощью криптовалютных кошельков.

Следователи сообщают о росте мошеннических схем, связанных с криптовалютами

В отчете следователи отметили, что преступникам удалось расширить свою деятельность, используя криптовалюту. Поскольку количество мошеннических схем в Юго-Восточной Азии продолжает расти, количество связанных с ними криптовалютных транзакций также увеличивается.

Кроме того, эти группы, занимающиеся торговлей людьми, используют множество кошельков для транзакций. Однако технология блокчейн создает запись каждой транзакции. В отличие от обмена cash , цифровые транзакции оставляют след в блокчейне.

Кроме того, следователи теперь используют блокчейн-аналитику и традиционные методы сбора разведывательной информации для расследования этих транзакций. В результате этого власти могут пресекать деятельность сетей быстрее, чем в предыдущие годы.

Хотя сети, занимающиеся незаконным оборотом криптовалют, используют их преимущества в своих целях, прозрачность дает следователям преимущество. Сотрудничество между регулирующими органами и аналитическими компаниями также способствует усилиям по обеспечению соблюдения законодательства.

В недавнем сообщении опубликованном в ноябре прошлого года, было объявлено, что созданные в регионе преступные мошеннические конторы представляют собой транснациональную преступную угрозу. Резолюция была принята на заседании Генеральной Ассамблеи в Марракеше, где власти заявили, что жертвами мошеннических контор стали граждане более чем 60 стран. По их словам, преступники используют для обмана жертв голосовой фишинг, мошенничество на почве романтических отношений, инвестиционное мошенничество и другие формы криптовалютного мошенничества.