Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявляет обвинения компаниям, возглавляемым Джастином Саном, в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения криптопредпринимателю Джастину Сану и трем его компаниям — Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. и Rainberry Inc. — в незарегистрированном предложении и продаже криптоактивов, таких как Tron (TRX) и BitTorrent (BTT).

Комиссия утверждает в пресс- релизе, опубликованном 22 марта, что Сунь и его компании рекламировали и продавали TRX и BTT в качестве инвестиций через ряд незарегистрированных «программ вознаграждения», которые предписывали участникам рекламировать токены в социальных сетях и привлекать новых участников в каналы Telegram и Discord, связанные с Tron.

Кроме того, Суна и его компании обвиняют в раздаче BTT инвесторам, которые приобрели и хранили TRX в Tron или на связанных криптовалютных торговых платформах, посредством незарегистрированных ежемесячных аирдропов.

Сунь также обвиняется в координации заговора с целью выплаты денег знаменитостям за продвижение TRX и BTT без раскрытия их доходов, а также в мошенническом манипулировании вторичным рынком TRX посредством масштабных фиктивных сделок.

Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения восьми знаменитостям 

Восемь знаменитостей, включая Линдси Лохан, Джейка Пола, ДеАндре Кортеза Уэя (Soulja Boy), Остина Махоуна, Мишель Мейсон (Kendra Lust), Майлза Паркса Макколлума (Lil Yachty), Шаффера Смита (Ne-Yo) и Алиауна Тиама (Akon), также были обвинены в незаконной рекламе TRX и/или BTT без раскрытия информации о том, что им за это заплатили.

Кроме того, согласно результатам расследования, Сунь якобы отдавал своим сотрудникам приказы ежедневно совершать от 4,5 до 7,4 миллионов до 600 000 фиктивных сделок с TRX между двумя счетами на контролируемых им платформах для торговли криптовалютными активами.

Согласно пресс-релизу SEC ,компания Sun, как сообщается, предоставила значительное количество TRX, необходимое для этой операции. Также утверждается, что Sun якобы продала TRX на вторичном рынке, заработав 31 миллион долларов на несанкционированных, незаконных предложениях и продажах токенов.

За исключением двух обвиняемых знаменитостей, все остальные согласились урегулировать обвинения, не признавая и не отрицая их обоснованность, выплатив в общей сложности более 400 000 долларов в виде возмещения убытков, процентов и штрафов.