Your bank is using your money. You’re getting the scraps.WATCH FREE

Регулирование

НАС
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Американские законодатели настаивают на принятии нового законопроекта, который привлечет к ответственности руководителей банков за банкротства

Законодатели США внесли на рассмотрение законопроект о Национальной комиссии по искусственному интеллекту для регулирования искусственного интеллекта
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Законодатели США внесли на рассмотрение законопроект о Национальной комиссии по искусственному интеллекту для регулирования искусственного интеллекта

Словакия кодифицирует право граждан на Cash
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Словакия закрепляет право граждан на Cash в ходе дебатов о цифровом евро

криптовалюта
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Парламент Великобритании делает важный шаг к большей ясности в регулировании криптовалют

CFTC
#Регулирование
3 минуты чтения
3 года назад

CFTC рассматривает возможность проведения расследования в отношенииtracKalshiEX

Судья был заменен в результате иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Судья, рассматривавший иск SEC против Coinbase, был заменен на фоне стабильного состояния криптовалютного рынка

Компания Bakkt исключила из листинга Solana, Polygon и Cardano на фоне неопределенности в сфере регулирования
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Компания Bakkt исключила из листинга Solana, Polygon и Cardano на фоне неопределенности в сфере регулирования

Французское отделение Binance, ведущей мировой криптовалютной биржи, находится под предварительным расследованием со стороны финансовой следственной службы под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа. Расследование, начавшееся в феврале 2022 года, сосредоточено на обвинениях в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Эти обвинения вызвали опасения по поводу соблюдения платформой финансовых норм Франции. Расследование конкретно касается невыполнения Binanceсвоих обязательств в отношении процедур, известных как «знай своего клиента» (KYC). Процедуры KYC требуют от финансовых учреждений проведения необходимых проверок для предотвращения использования их платформ для отмывания денег. Есть подозрение, что Binance могла пренебречь этими обязательствами, потенциально способствуя незаконной финансовой деятельности через свою платформу. Французские власти активизировали свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в криптовалютной индустрии. Расследование предполагаемого незаконного привлечения клиентов Binanceотражает растущую обеспокоенность по поводу соблюдения отраслью нормативных требований. Тщательно изучая соблюдение Binanceпроцедур KYC, власти стремятся обеспечить соответствие платформы мерам по борьбе с отмыванием денег и защитить инвесторов. Подзаголовок 2: Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Помимо обвинений в незаконном привлечении клиентов, Binance также подозревается в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Расследование сосредоточено на актах отмывания денег, совершенных лицами, получившими прибыль от преступлений. Этот аспект расследования совпадает с некоторыми обвинениями, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе недавних разбирательств против Binance. 5 июня 2022 года SEC обвинила Binance в уклонении от соблюдения законов о ценных бумагах. Обвинения предполагают, что Binance незаконно предлагала свои услуги американским клиентам. SEC отметила, что до августа 2021 года Binance не требовала от всех клиентов заполнения документов KYC. Отсутствие строгих процедур KYC вызвало опасения по поводу потенциального неправомерного использования платформы для отмывания денег и другой незаконной деятельности. Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах еще раз подчеркивают важность надежных регуляторных мер в криптовалютной индустрии. Регуляторы по всему миру уделяют все больше внимания обеспечению соблюдения правил борьбы с отмыванием денег для предотвращения незаконной финансовой деятельности. Расследование предполагаемого отмывания денег при отягчающих обстоятельствах на Binanceслужит напоминанием о постоянных усилиях по защите целостности финансовой системы и инвесторов.
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Французские власти начали предварительное расследование в отношении Binance по факту незаконной деятельности и отмывания денег

Компания CoinEx заключила мировое соглашение на сумму 1,7 миллиона долларов и прекратила свою деятельность в Нью-Йорке
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Компания CoinEx заключила мировое соглашение на сумму 1,7 миллиона долларов и прекратила свою деятельность в Нью-Йорке

криптовалюта Рио-Бразилия
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Новое законодательство Бразилии закладывает основу для успеха криптовалюты приdent Луле

Компания Celsius Network продолжит реализацию плана реструктуризации в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

План банкротства криптовалютного кредитора Celsius столкнулся с сопротивлением кредиторов

Регулирование криптовалют — лучшее, что может произойти для рынка
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Комитет Палаты представителей рассматривает на слушаниях вопросы регулирования криптовалют

MiCA
#Регулирование
3 минуты чтения
3 года назад

Срочный призыв к действию: криптокомпании должны готовиться к MiCA уже сегодня, а не завтра!

Coinbase
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уклонилась от запроса Coinbase о регулировании криптовалют, выразив обеспокоенность

Криптовалютное сообщество ставит под сомнение позицию Гэри Генслера в отношении криптовалют
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Регуляторный лабиринт: меняющиеся взгляды Гэри Генслера вызывают споры в криптоиндустрии

Bitstamp
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Компании Bitstamp и Interactive Brokers внесены в британский реестр криптовалютных компаний на фоне усиления регулирования

Binance требует аннулирования регистрации кипрского подразделения для приоритетного обеспечения соответствия требованиям ЕС
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии объявила деятельность Binance Nigeria незаконной

Банк Англии открывает путь для цифрового фунта, поддерживаемого исследованием Project Rosalind
#Регулирование
3 минуты чтения
3 года назад

Британский финансовый регулятор запретит рекламные поощрения

Запрет на торговлю акциями без лицензии в Гонконге
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Управление денежно-кредитной политики Гонконга (HKMA) сигнализирует о будущем внедрении розничной цифровой валюты центрального банка

Правила Европейского союза по лицензированию криптовалют вступают в силу с публикацией закона MiCA
#Регулирование
1 минута чтения
3 года назад

Правила ЕС по лицензированию криптовалют вступают в силу с публикацией закона MiCA

Комитет Палаты представителей по финансовым услугам опубликовал проект закона о стейблкоинах при поддержке обеих партий
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Комитет Палаты представителей по финансовым услугам опубликовал новый проект закона о стейблкоинах при поддержке обеих партий

Битва Bitcoin разгорается на фоне борьбы осужденного убийцы за доступ к криптовалютному состоянию в 200 000 долларов
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Компания PoolTogether одержала победу, федеральный судья отклонил иск

Австралия
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Крупнейший банк Австралии отклонит «определенные» криптовалютные транзакции

Расследование SEC в Binance.US началось в 2020 году
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Расследование SEC в отношении Binance.US было начато в 2020 году, как показывают недавние судебные документы

#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Американские сенаторы критикуют Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и призывают к ясности в регулировании криптовалют на фоне иска против Coinbase

Филиппины на пороге превращения в криптостолицу
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Терпеливо разбираясь в причинах задержки на Филиппинах с выпуском нормативно-правовой базы для регулирования криптовалют

Суд США обязал Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) ответить на петицию Coinbase о внесении изменений в правила
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Суд США обязал Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) ответить на ходатайство Coinbase о внесении изменений в правила в течение семи дней

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла меры против компании DEBT Box из штата Юта по делу о мошенничестве с криптовалютой, заморозив активы на сумму 50 миллионов долларов
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребовала заморозить активы Binanceна фоне судебного иска, в котором утверждается о нарушениях нормативных требований

Конгресс США пытался изменить статус криптовалют
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Coinbase и Robinhood выступают в центре внимания Конгресса, отстаивая ясность регулирования криптовалют

криптовалюта
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Криптовалютная индустрия разоблачена как один из основных источников уклонения от уплаты налогов

Шокирующее разоблачение: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения мормонской церкви в сокрытии инвестиционного портфеля на сумму 32 миллиарда долларов
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

SEC против Binance: битва за регулирование криптовалют на сумму 115 миллиардов долларов

НАС.
#Регулирование
1 минута чтения
3 года назад

Санкции США против Tornado Cash признаны незаконными

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла меры против компании DEBT Box из штата Юта по делу о мошенничестве с криптовалютой, заморозив активы на сумму 50 миллионов долларов
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Комитеты Палаты представителей США представили проект документа для обсуждения, уточняющий нормативно-правовую базу для криптоактивов

ГОНКОНГ
#Регулирование
1 минута чтения
3 года назад

Гонконг и ОАЭ готовы изменить ландшафт криптовалют

Байбит г
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Криптовалютная биржа Bybit покидает Канаду на фоне проблем с регулированием

РБИ
#Регулирование
1 минута чтения
3 года назад

Резервный банк Индии намечает новый глобальный курс в дискуссии о криптовалютах на фоне председательства Индии в G20

Гонконг
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

В Гонконге накаляется криптогонка: компании борются за лицензии VASP

Техас
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Техас затаил дыхание, пока законодатели борются со спорными законопроектами

Хуоби Гонконг
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Huobi HK запускает услуги спотовой торговли криптовалютами в Гонконге, стремясь к соблюдению нормативных требований

Дубай
#Регулирование
3 минуты чтения
3 года назад

Регуляторный орган Дубая предупреждает о пробелах в регулировании, угрожающих мировому рынку

ПОИСК
Верхние разделы
Подписывайтесь на нас
Твиттер Инстаграм LinkedIn Телеграмма Фейсбук YouTube Реддит
Подпишитесь на CryptoPolitan