Отмывание денег: Китай арестовал более 1000 человек за незаконную деятельность с криптовалютой

Краткое содержание

• Китай усиливает репрессии против виртуальных валют и отмывания денег.
• В регионе Внутренняя Монголия запрещен майнинг криптовалют.

Власти Китая уделяют больше внимания майнингу криптовалют, чтобы предотвратить отмывание денег. На данный момент в Китае арестовано 1100 человек, занимавшихся мошенническими операциями с криптовалютами. Сотрудники служб безопасности в этой азиатской стране утверждают, что подобные незаконные действия участились.

Крупнейшие майнинговые установки для добычи Bitcoin в стране обеспечивают почти 80% мирового рынка криптовалют. Такие высокие темпы добычи криптовалюты наблюдаются на фоне запрета правительством децентрализованной торговли. В течение нескольких недель власти Китая запрещали компаниям использовать криптовалюты в качестве средства платежа.

Китай борется с использованием криптовалюты для отмывания денег

Хотя отмывание денег может происходить с любым классом активов, криптовалюты приобретают все большее значение благодаря анонимности торговли. Криптовалютные транзакции анонимны и требуют только кошелька и суммы, которую вы хотите отправить. Эта легкость в проведении неизвестных транзакций привлекает нелегальные предприятия наtrac, и с этим сталкивается Китай.

Власти страны приняли строгие меры по предотвращению использования криптовалюты в незаконной деятельности по отмыванию денег. Полиция Китая задержала группу из более чем 1000 человек, причастных к отмыванию денег. Министр общественной безопасности Китая выступил с заявлением, в котором также предупредил граждан о подобных мошеннических схемах.

Сеть отмывания денег с использованием криптовалюты

Метод отмывания денег, который использовали эти лица, был гениальным и включал в себя криптовалютный рынок. Отмыватели взимали проценты с клиентов, желавших обменять свои незаконно полученные доходы на виртуальные валюты. Министр общественной безопасности страны не объяснил, как именно преступники покупали криптовалюты.

Хотя точная сумма, фигурирующая в отмывании денег, неизвестна, преступники годами использовали криптовалютные транзакции. В 2019 году правительство Китая запретило торговлю криптовалютами и не планирует отступать от этой меры. Напротив, власти намерены усилить свои действия против криптовалютного рынка.

В апреле северная часть Внутренней Монголии запретила и закрыла майнинг криптовалют из-за высокого энергопотребления. Bitcoin может потреблять огромное количество энергии и вызывать катастрофы, подобные той, что произошла в Индии несколько недель назад. На регион Внутренняя Монголия приходилось 8% вычислительной мощности, необходимой для завершения работы блокчейнов.

В провинции Цинхай также были приняты меры против криптовалютного рынка путем запрета bitcoin . Хотя правительственных данных по северо-западному региону нет, майнинг может составлять более 3% от общего объема операций.

В настоящее время Китай проводит масштабную кампанию по борьбе с криптовалютами, запрещая даже спекуляции на них в социальных сетях. Многие люди были признаны виновными в деятельности этих децентрализованных предприятий, с которыми китайское правительство, похоже, не поддерживает хороших отношений.