Криптовалютная афера в Лос-Анджелесе привела к предъявлению федеральным властям обвинений четырем лицам

В Лос-Анджелесе четырем лицам предъявлены обвинения в предполагаемом участии в сложной схеме отмывания денег, связанной с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту. Министерство юстиции США сообщило , что эта схема включала использование подставных компаний и банковских счетов для отмывания более 80 миллионов долларов, незаконно полученных от жертв в результате мошеннических действий, в частности, так называемых афер с «забоем свиней».

Способы действий мошенников

Термин «мошенничество с использованием криптовалюты» описывает обманную практику, при которой мошенники сначала связываются с потенциальными жертвами через сайты знакомств или социальные сети. Эти преступники тщательно выстраивают доверительные отношения со своими жертвами, прежде чем предлагать им, казалось бы, выгодные возможности инвестирования в криптовалюту. Как указано в судебных документах, жертв в конечном итоге направляют на мошеннические платформы и приложения для инвестирования в криптовалюту, управляемые мошенниками, где их убеждают инвестировать. Платформы показывают ложную прибыль, заманивая жертв инвестировать больше, только чтобы помешать им вывести или вернуть свои средства, что приводит к значительным финансовым потерям.

Лица, стоящие за мошенничеством

Обвиняемые, а именно Лу Чжан, 36 лет, из Альгамбры; Джастин Уокер, 31 год, из Сайпресса; Джозеф Вонг, 32 года, из Роузмида; и Хайлун Чжу, 40 лет, из Нейпервилла, обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, сокрытии отмывания денег и международном отмывании денег. Чжан и Уокер, которые уже предстали перед судом, в случае признания виновными могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 20 лет. Это дело является ярким напоминанием об уязвимости криптовалютного сектора и изощренности мошеннических схем, нацеленных на ничего не подозревающих инвесторов.

Роль правоохранительных органов и информирования общественности

Данное дело ведется совместно прокуратурой Центрального округа Калифорнии и Национальной группой по борьбе с незаконным оборотом криптовалют (NCET) отдела по борьбе с компьютерными преступлениями и нарушениями прав интеллектуальной собственности (CCIPS). NCET, специализированное подразделение, борется с незаконным использованием криптовалют и цифровых активов, уделяя особое внимание биржам виртуальных валют, сервисам смешивания и перемешивания криптовалют, а также поставщикам инфраструктуры. 

Власти настоятельно призывают всех, кто считает себя жертвой подобных мошеннических схем, сообщать о своих случаях на сайт IC3.gov, указав в теме письма «Объявление о мошенничестве с забоем свиней» и предоставив подробную информацию о транзакциях и предполагаемых мошенниках. Такой активный подход имеет решающее значение в борьбе с растущей угрозой мошенничества с криптовалютами и защите интересов инвесторов в этой развивающейся цифровой экономике.

В свете этих событий криптовалютному сообществу и инвесторам напоминаем о необходимости проявлять осторожность и проводить тщательную проверку перед участием в любых инвестиционных возможностях, особенно тех, которые предлагаются через социальные сети или платформы знакомств.