Мошенничество с криптовалютой в Лос-Анджелесе привело к федеральному обвинению четырёх человек
- Четыре человека в Лос-Анджелесе обвиняются в отмывании более 80 млн долларов с помощью мошеннических схем инвестиций в криптовалюту, включая схемы «забой свиней».
- Обвиняемые использовали компании-однодневки и банковские счета для перевода средств в внутренние и международные финансовые учреждения, обманывая жертв через поддельные платформы для торговли криптовалютой.
Четыре человека в Лос-Анджелесе были обвинены в их предполагаемой причастности к сложной схеме отмывания денег, связанной с мошенническими инвестициями в криптовалюту. Министерство юстиции США (DOJ) объявило , что эта схема включала использование фирм-однодневок и банковских счетов для отмывания более 80 миллионов долларов, которые были обманом получены от жертв в результате мошеннических действий, в частности так называемых мошеннических схем «откорма свиней» (pig butchering).
Методология действий мошенников
Термин «откорм свиней» описывает обманный практику, при которой мошенники изначально связываются с потенциальными жертвами через сайты знакомств или социальные платформы. Эти преступники тщательно строят доверие со своими целями, прежде чем представить им кажущиеся прибыльными возможности инвестиций в криптовалюту. Как указано в судебных документах, жертвы в конечном итоге направляются на мошеннические платформы и приложения для инвестиций в криптовалюту, управляемые мошенниками, где их убеждают инвестировать. Платформы показывают ложные прибыли, соблазняя жертв инвестировать больше, только чтобы помешать им вывести или восстановить свои средства, что приводит к значительным финансовым потерям.
Лица, стоящие за мошенничеством
Обвиняемые лица, а именно Лу Чжан, 36 лет, из Алхамбры; Джастин Уокер, 31 год, из Сайпресса; Джозеф Вонг, 32 года, из Роумид; и Хайлун Чжу, 40 лет, из Напервилля, обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, сокрытии отмывания денег и международном отмывании денег. Чжан и Уокер, которые уже прошли свои первые судебные заседания, могут столкнуться с тюремным сроком до 20 лет, если будут признаны виновными. Этот случай является ярким напоминанием об уязвимостях в секторе криптовалют и изощренности мошенничества, нацеленного на неосведомленных инвесторов.
Роль правоохранительных органов и повышение осведомленности общественности
Это дело совместно расследуется Управлением прокурора США по Центральному округу Калифорнии и Национальной группой по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют (NCET) Секции по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности (CCIPS). NCET — это специализированное подразделение, которое борется с незаконным использованием криптовалют и цифровых активов, уделяя особое внимание биржам виртуальных валют, сервисам микширования и «перемешивания», а также поставщикам инфраструктуры.
Власти призывают всех, кто считает себя жертвой подобных мошеннических схем, сообщать о своих случаях на сайте IC3.gov, указывая в обращении «Pig Butchering PSA» и предоставляя подробную информацию о транзакциях и подозреваемых мошенниках. Этот проактивный подход имеет решающее значение для борьбы с растущей угрозой мошенничества с криптовалютами и защиты интересов инвесторов в этой развивающейся цифровой экономике.
В свете этих событий сообществу криптовалют и инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и проводить тщательную проверку перед тем, как участвовать в любых инвестиционных возможностях, особенно тех, которые предлагаются через социальные сети или платформы для знакомств.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
