فضيحة العملات المشفرة في لوس أنجلوس تؤدي إلى اتهام فيدرالي لأربعة أفراد
- تم اتهام أربعة أشخاص في لوس أنجلوس بغسل أكثر من 80 مليون دولار عبر عمليات احتيال استثمارية بالعملات المشفرة، بما في ذلك مخططات "تسمين الذبائح".
- استخدم المتهمون شركات صورية وحسابات بنكية لنقل الأموال إلى مؤسسات مالية محلية ودولية، وخدعوا الضحايا من خلال منصات عملات مشفرة احتيالية.
تم اتهام أربعة أفراد في لوس أنجلوس بمشاركتهم المزعومة في مخطط معقد لغسل الأموال يتعلق بعمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة. كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن هذا المخطط تضمن استخدام شركات صورية وحسابات بنكية لغسل أكثر من 80 مليون دولار، تم الحصول عليها بشكل احتيالي من الضحايا من خلال أنشطة احتيالية، لا سيما ما يُعرف بعمليات الاحتيال "تسمين الخنازير" (pig butchering).
طريقة عمل المحتالين
يصف مصطلح "تسمين الخنازير" ممارسة خادعة حيث يتواصل المحتالون في البداية مع الضحايا المحتملين عبر مواقع التعارف أو منصات التواصل الاجتماعي. يبني هؤلاء المجرمون بعناية الثقة مع أهدافهم قبل تقديم فرص استثمارية في العملات المشفرة تبدو مربحة. كما هو موضح في وثائق المحكمة، يتم توجيه الضحايا في النهاية إلى منصات وتطبيقات استثمار في العملات المشفرة احتيالية يديرها المحتالون، حيث يتم إقناعهم بالاستثمار. تظهر المنصات أرباحاً كاذبة، مما يغري الضحايا بالاستثمار أكثر، فقط لمنعهم من سحب أو استرداد أموالهم، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
الوجوه وراء الاحتيال
الأفراد المتهمون، وهم لو زانغ (36 عاماً) من ألهمبرا، وجاستن ووكر (31 عاماً) من سايبرس، وجوزيف وونغ (32 عاماً) من روزمياد، وهيلونغ زهو (40 عاماً) من نابرفيل، متهمون بالتآمر لغسل الأموال، وإخفاء غسل الأموال، وغسل الأموال الدولي. يمكن أن يواجه زانغ ووكر، اللذان قاما بالفعل بظهورهما الأولي في المحكمة، ما يصل إلى 20 عاماً في السجن إذا أدينوا. هذه القضية تذكير صارخ بالضعف داخل قطاع العملات المشفرة وتعقيد عمليات الاحتيال التي تستهدف المستثمرين غير المحظوظين.
دور إنفاذ القانون والتوعية العامة
يتم مقاضاة هذه القضية بشكل مشترك من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كاليفورنيا الوسطى وقسم الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية (CCIPS) التابع لفريق إنفاذ القانون الوطني للعملات المشفرة (NCET). ويهدف الفريق المتخصص، NCET، إلى مكافحة الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة والأصول الرقمية، مع التركيز على منصات تبادل العملات الافتراضية، وخدمات الخلط والتدوير، ومقدمي البنية التحتية.
تحث السلطات أي شخص يعتقد أنه قد يكون ضحية لمثل هذه الاحتيالات على الإبلاغ عن تجاربه إلى موقع IC3.gov، مع الإشارة إلى "إعلان الخدمة العامة حول خداع ذبح الخنازير" وتقديم معلومات مفصلة حول المعاملات والمشتبه بهم. يُعد هذا النهج الاستباقي أمرًا بالغ الأهمية في مكافحة التهديد المتزايد لاحتيال العملات المشفرة وحماية مصالح المستثمرين في هذا الاقتصاد الرقمي المتطور.
في ضوء هذه التطورات، يُذكر مجتمع العملات المشفرة والمستثمرين بممارسة الحذر وإجراء العناية الواجبة الشاملة قبل الانخراط في أي فرص استثمارية، خاصة تلك المعروضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات التعارف.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
