- 로스앤젤레스에 거주하는 4명이 ‘피깅’ 사기 등 암호화폐 투자 사기를 통해 8,000만 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소되었습니다.
- 피고인들은 유령 회사와 은행 계좌를 사용하여 자금을 국내 및 국제 금융기관으로 이체했으며, 사기성 암호화폐 플랫폼을 통해 피해자들을 속였습니다.
로스앤젤레스에 거주하는 네 명이 암호화폐 투자 사기와 관련된 정교한 자금 세탁 계획에 연루된 혐의로 기소되었습니다. 미국 법무부(DOJ) 밝혔습니다 . 이 계획에는 쉘 회사와 은행 계좌를 사용하여 사기 행위, 특히 이른바 '돼지 도살(Pig Butchering)' 사기를 통해 피해자들로부터 기만적으로 얻은 8,000만 달러 이상을 세탁하는 것이 포함되었습니다.
사기꾼들의 수법
'돼지 도살'이라는 용어는 사기꾼들이 처음에dating 웹사이트나 소셜 미디어 플랫폼을 통해 잠재적 피해자에게 연락하는 기만적인 관행을 설명합니다. 이 범죄자들은 표적과 신뢰를 쌓은 후, 겉보기에 수익성 있는 암호화폐 투자 기회를 소개합니다. 법원 문서에 따르면, 피해자들은 결국 사기꾼들이 운영하는 사기성 암호화폐 투자 플랫폼과 애플리케이션으로 유도되어 투자를 설득당합니다. 플랫폼은 허수 수익을 보여주어 피해자들이 더 많은 투자를 하도록 유인하지만, 결국 자금 인출이나 회수를 막아 상당한 금전적 손실을 초래합니다.
사기의 배후
기소된 인물들은 알함브라에 거주하는 36세의 루 장, 사이프러스에 거주하는 31세의 저스틴 워커, 로즈메드에 거주하는 32세의 조셉 왕, 내퍼빌에 거주하는 40세의 하이룽 주입니다. 이들은 자금 세탁 공범, 자금 세탁 은닉, 국제 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 이미 초기 법원 심문을 마친 장과 워커는 유죄 판결 시 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 이 사건은 암호화폐 분야의 취약성과 미처 주의하지 않는 투자자들을 표적으로 삼는 사기의 정교함을 stark하게 보여줍니다.
법 집행 기관과 대중의 인식의 역할
이 사건은 캘리포니아주 중앙지구 연방검찰청과 컴퓨터 범죄 및 지적재산권 섹션(CCIPS)의 국가 암호화폐 집행 팀(NCET)이 공동으로 기소하고 있습니다. NCET은 가상화폐 거래소, 믹싱 및 터블링 서비스, 인프라 제공업체에 초점을 맞추어 암호화폐와 디지털 자산의 불법적 사용을 퇴치하는 전문 부서입니다.
당국은 이러한 사기의 피해자가 될 수 있다고 생각하는 누구나 IC3.gov에 'Pig Butchering PSA'를 참조하여 거래 및 의심되는 사기꾼에 대한 상세 정보를 제공하며 경험을 보고할 것을 촉구합니다. 이러한 능동적인 접근 방식은 증가하는 암호화폐 사기의 위협에 맞서고 진화하는 디지털 경제에서 투자자의 이익을 보호하는 데 중요합니다.
이러한 developments를 고려할 때, 암호화폐 커뮤니티와 투자자들은 소셜 미디어나dating 플랫폼을 통해 제시되는 투자 기회를 포함하여 어떤 투자 기회에 참여하기 전에 각별한 주의와 철저한 실사를 수행할 것을 경고받습니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
