Компания Laino Group обвинена в управлении незарегистрированной платформой для торговли криптовалютными фьючерсами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США ( CFTC ) подала гражданский иск против Laino Group. Регулятор утверждает, что организация, используя своё торговое название PaxForex, привлекала средства инвесторов страны для торговли криптовалютными фьючерсами без надлежащей регистрации в Комиссии, как того требуют все фьючерсные трейдеры (FCM).

Laino Group управляла незарегистрированной фьючерсной платформой через PaxForex

Согласно жалобе, опубликованной сегодня регулятором, Laino Group — это организация, зарегистрированная в Сент-Винсенте и управляющая PaxForex. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждала, что с марта по настоящее время PaxForex позиционировала себя как FCM, принимая и привлекая средства для розничных товарных транзакций, включающих криптовалюты такие как Bitcoin (BTC), эфир (ETH), Litecoin (LTC), а также золото и серебро.

Среди прочих причин, деятельность Laino Group была признана регулятором незаконной, поскольку компания не зарегистрировалась у него. Кроме того, в жалобе также говорилось, что «ответчик нарушил Закон о товарных биржах, не осуществляя эти сделки в соответствии с правилами торговой площадки, которая была назначена или зарегистрирована Комиссией по торговле товарными фьючерсами в качестве контрактногоtrac».

CFTC требует возврата средств

Хотя регулирующий орган не уточнил точную сумму средств, переведенных американскими инвесторами в Laino Group, он требует возврата незаконно полученной прибыли, как указано в жалобе. Кроме того, регулирующий орган требует наложения гражданских денежных штрафов, пожизненного запрета на регистрацию и торговлю акциями, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о биржах ценных бумаг.

Помимо этого, CFTC запросила «распоряжение, обязывающее Ответчика и любого его правопреемника предоставить Суду отчет обо всех своих активах и обязательствах, а также обо всех средствах, которые он получил от клиентов и выплатил им».

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) активно регулирует товарный рынок. Недавно она подала иск на сумму 429 миллионов долларов против компании Control Finance Operator по обвинению в организации финансовой пирамиды, как Cryptopolitan сообщило.