Комиссия по торговле товарными фьючерсами США CFTC ) подала гражданский иск против Laino Group. Регулятор утверждает, что организация, используя своё торговое название PaxForex, привлекала средства инвесторов страны для торговли криптовалютными фьючерсами без надлежащей регистрации в Комиссии, как того требуют все фьючерсные трейдеры (FCM).
Laino Group управляла незарегистрированной фьючерсной платформой через PaxForex
Согласно жалобе, опубликованной сегодня регулятором, Laino Group — это организация, зарегистрированная в Сент-Винсенте и управляющая PaxForex. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждала, что с марта по настоящее время PaxForex позиционировала себя как FCM, принимая и привлекая средства для розничных товарных транзакций, включающих криптовалюты такие как Bitcoin (BTC), эфир (ETH), Litecoin (LTC), а также золото и серебро.
Среди прочего, деятельность Laino Group была признана регулятором незаконной, поскольку компания не зарегистрировалась в нём . Кроме того, «ответчик нарушил Закон о ценной бумаге (CEA), не проводя эти транзакции в соответствии с правилами торговой палаты, которая была назначена или зарегистрирована Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в качестве контрактного trac », — говорится далее в жалобе.
CFTC требует возврата средств
Хотя регулятор не уточнил точную сумму средств, отправленных Laino Group американскими инвесторами, он требует возврата незаконно полученных доходов , согласно жалобе. Кроме того, регулятор требует применения гражданско-правовых денежных штрафов, постоянного запрета на регистрацию и торговлю, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о контроле за оборотом (CEA).
Помимо этого, CFTC запросила «распоряжение, обязывающее Ответчика и любого его правопреемника предоставить Суду отчет обо всех своих активах и обязательствах, а также обо всех средствах, которые он получил от клиентов и выплатил им».
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) активно регулирует товарный рынок. Недавно она возбудила иск на сумму 429 миллионов долларов против компании Control Finance Operator по обвинению в организации финансовой пирамиды, а именно Cryptopolitan сообщили .
