IRS использует искусственный интеллект (ИИ) для усиления усилий по налоговому контролю
IRS
- IRS внедряет ИИ для выявления уклонистов от уплаты налогов, фокусируясь на офшорных счетах и сложных партнерствах при проведении проверок, чтобы обеспечить справедливое соблюдение налогового законодательства.
- Недавний штраф в размере 122,9 млн долларов, наложенный на швейцарский банк, продемонстрировал роль ИИ в выявлении скрытых активов, подтверждая приверженность IRS финансовой добросовестности.
- ИИ революционизирует правоприменительную деятельность IRS, выявляя нарушения в таких сферах, как отчетность по криптовалютам и схемы трудовых брокеров, закрывая пробелы в обнаружении уклонения от уплаты налогов.
Внутренний доходный сервис США (IRS) трансформирует свой подход к выявлению и преследованию уклонистов от уплаты налогов, используя возможности искусственного интеллекта (ИИ). Комиссар IRS Дэнни Верфель недавно изложил видение, в котором ИИ играет ключевую роль в выявлении паттернов поведения, указывающих на уклонение от уплаты налогов. Этот сдвиг происходит в период, когда IRS сталкивается с давними проблемами нехватки финансирования и кадров, что делает ИИ экономически эффективным и результативным инструментом для выявления потенциальных целей для аудита.
ИИ в действии: выявление скрытых активов и доходов
В рамках недавних правоприменительных мер Министерство юстиции США раскрыло соглашение об отложенном обвинении и штраф в размере 122,9 млн долларов для швейцарского частного банка Banque Pictet et Cie SA. Банк признал сговор с налогоплательщиками США с целью сокрытия более 5,6 млрд долларов на 1637 тайных банковских счетах. Этот случай подчеркивает приверженность IRS искоренению финансовых злоупотреблений, где ИИ становится crucial союзником.
Роль ИИ в усилении контроля
ИИ теперь становится переломным моментом для IRS, особенно с внедрением Закона о налоговом соблюдении иностранных счетов (FATCA). Это законодательство обязывает иностранные финансовые учреждения (ИФУ) предоставлять подробную информацию о счетах и транзакциях налогоплательщиков США напрямую в IRS. Теперь IRS может использовать передовые компьютерные системы и ИИ для анализа электронных данных, полученных от ИФУ по всему миру, сравнивая их с налоговыми декларациями соответствующих налогоплательщиков США. Любые расхождения вызывают красные флаги, инициируемые ИИ, что запускает процесс аудита.
Жесткие меры в отношении крупных партнерств
Комиссар Верфель отметил сложность дел, связанных с крупными партнерствами, которые до сих пор представляли трудности из-за ограничений ресурсов. Способность ИИ быстро анализировать сложные финансовые данные, офшорную информацию и налоговые декларации позволяет IRS бороться с уклонением от уплаты налогов в широком спектре отраслей, где партнерства использовали лазейки.
Конкретные примеры влияния ИИ
Целевая работа с лицами, не подавшими FBAR
Благодаря анализу ИИ IRS выявило «сотни налогоплательщиков США», которые не подали отчет о зарубежных банковских и финансовых счетах (FBAR) для счетов, превышающих 1 млн долларов. ИИ обеспечивает своевременное выявление наиболее вопиющих случаев непредоставления FBAR для аудита.
Раскрытие нарушений налогов на криптовалюту
Анализ ИИ в рамках кампании IRS по соблюдению правил в сфере виртуальной валюты показал, что до 75% налогоплательщиков США, выявленных через биржи цифровой валюты, не соблюдали налоговое законодательство, касающееся криптовалют и NFT. ИИ облегчает выявление и аудит этих лиц, оптимизируя усилия по правоприменению.
Разоблачение налоговых схем с участием трудовых брокеров
ИИ сыграл ключевую роль в раскрытии налоговых схем, связанных с фиктивными трудовыми брокерами. Анализируя паттерны и данные, IRS может выявлять случаи, когда подрядчики по труду используют компании-однодневки для возврата денег в свой бизнес, что приводит к значительным налоговым вычетам. Эти дела теперь расследуются на предмет потенциального гражданского и уголовного уклонения от уплаты налогов.
Будущие последствия: ИИ как переломный момент для IRS
Комиссар Верфель подчеркнул, что ИИ позволяет IRS догнать десятилетие недоинвестирования, особенно в вопросах борьбы со стратегиями уклонения от уплаты налогов, применяемыми богатыми людьми, крупными партнерствами и корпорациями. Усиленные аналитические возможности, поддерживаемые ИИ, позволяют IRS видеть сквозь сложные структуры, дающие налоговые льготы, и устанавливать новые стандарты соблюдения требований среди богатых декларантов.
По мере того как IRS принимает трансформирующую силу ИИ, агентство готово значительно улучшить свою способность выявлять и пресекать уклонение от уплаты налогов. Использование ИИ для анализа огромных массивов данных и выявления сложных паттернов несоблюдения нормативных требований знаменует новую эру в налоговом контроле, позволяя IRS эффективно выполнять свой мандат и адаптироваться к меняющемуся ландшафту финансовых транзакций.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Деррик Клинтон
Деррик — фрилансер, интересующийся блокчейном и криптовалютой. Он специализируется на проблемах и решениях криптопроектов, предоставляя аналитический обзор рынка для инвесторов. Деррек применяет свои аналитические способности к тезисам.
