Индийские власти раскрыли мошенническую схему на сумму 15 миллионов долларов, участники которой выдавали себя за технических специалистов

Власти Индии раскрыли деятельность колл-центра, где мошенники, выдавая себя за технических специалистов, обманывали жертв по всему миру. Согласно сообщениям, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED) в зональном офисе Гуруграма задержали группу молодых людей при раскрытии деятельности центра.

В отчете индийские власти упомянули, что эти мошенники несут ответственность за обман жителейdentи других стран на сумму более 130 крор рупий (приблизительно 15 миллионов долларов) за последние два года.

Операция проводилась в семи различных центрах, расположенных между Гуруграмом и Нью-Дели, в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, в рамках продолжающегося расследования деятельности других незаконных мошеннических колл-центров.

Индийские власти задержали мошенников, выдававших себя за технических специалистов

Подозреваемые обвиняются в организации незаконных колл-центров в Нойде и Гуруграме, где они, выдавая себя за специалистов технической поддержки, обманывали своих жертв, говорится в заявлении Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED). Индийские власти добавили, что подозреваемые использовали коварные методы для получения доступа к банковским счетам своих жертв, переводя средства на многочисленные зарубежные счета, а затем возвращая их обратно в Индию.

Полиция сообщила, что у преступников есть несколько способов перевода средств, и в их распоряжении более 200 банковских счетов, предназначенных исключительно для денежных переводов. Кроме того, часть этих средств они переводят в цифровые активы, чтобы скрыть следы, прежде чем продать их через сделки между физическими лицами, а затем зачислить средства на индийские банковские счета, находящиеся под их контролем.

Расследования показали, что преступникам удалось обмануть своих жертв на сумму более 15 миллионов долларов.

В ходе поисковых операций индийские власти обнаружили ряд компрометирующих документов и цифровых записей, содержащих важную информацию о методах работы группировки. Власти конфисковали обнаруженные в ходе обыска документы и другие материалы.

Кроме того, власти взяли показания у ключевых лиц, причастных к преступлению, а также заморозили еще 30 банковских счетов, связанных с преступной деятельностью. У преступников также были изъяты восемь автомобилей класса люкс и многочисленные дорогие часы. Сообщается, что обвиняемые проживали в особняках в престижных районах, которые они приобрели на доходы от своей незаконной деятельности. Большинство из них также приобрели активы на сумму более 100 крор рупий (11,4 миллиона долларов).

Аресты проводились в связи с продолжающимся расследованием

Расследование в отношении этой группы было начато после того, как Центральное бюро расследований (CBI) в Дели подало и зарегистрировало заявление о возбуждении уголовного дела по различным статьям Уголовного кодекса Индии 1860 года и Закона об информационных технологиях 2000 года.

В заявлении о возбуждении уголовного дела указывалось, что неизвестные лица, действуя в преступном сговоре с другими лицами, управляли незаконными центрами мошенничества в Нью-Дели и прилегающих районах с целью обмана своих жертв.

В заявлении о возбуждении уголовного дела указывалось, что обвиняемые выдавали себя за сотрудников службы технической поддержки и совершали свои мошеннические действия в период с 2022 года по апрель 2024 года.

Подобные случаи участились за последние несколько лет, жертвамиdentжители США и других стран. Иногда это может происходить через вредоносную рекламу в интернете, где злоумышленники просят своих жертв связаться с ними для удаленного ремонта неисправных компьютеров. В других случаях это происходит через фишинговые ссылки, которые делают жертв уязвимыми для взлома.