Индийские власти разоблачили мошенников, выдающих себя за технических специалистов поддержки, в схеме на $15M

Индийские власти разоблачили колл-центр, где мошенники выдавали себя за технических специалистов поддержки, нацеливаясь на жертв по всему миру. Согласно сообщениям, Управление по борьбе с мошенничеством (ED) в региональном офисе Гургаона задержало группу молодых людей при разоблачении центра.

В отчете индийские власти упомянули, что эти мошенники ответственны за обман жителей Соединенных Штатов и других стран на сумму более 130 крор рупий (примерно 15 миллионов долларов) за последние два года.

Операция проводилась в семи различных центрах в районах между Гургаоном и Нью-Дели, в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, в рамках продолжающегося расследования других незаконных мошеннических колл-центров.

Индийские власти задержали мошенников, выдающих себя за технических специалистов поддержки

Подозреваемые обвиняются в организации незаконных колл-центров в Нойде и Гургаоне, притворяясь техническими специалистами поддержки, чтобы обмануть своих жертв, говорится в заявлении Управления по борьбе с мошенничеством (ED). Индийские власти добавили, что подозреваемые использовали коварные средства для получения доступа к банковским счетам своих жертв, переводя средства на несколько зарубежных счетов, прежде чем направить их обратно в Индию.

Полиция упомянула, что у преступников есть несколько способов перемещения средств, при этом их операция владеет более чем 200 банковскими счетами, предназначенными для перемещения денег. Кроме того, они переводят часть этих средств в цифровые активы, чтобы скрыть след, прежде чем позже продать их через транзакции peer-to-peer, после чего средства впоследствии депонируются на банковские счета в Индии, находящиеся под их контролем.

Расследования показали, что преступники смогли обманом выманить у своих жертв более 15 миллионов долларов в ходе своей деятельности между ноябрем 2022 года и апрелем 2024 года.

Во время поисковых операций индийские власти наткнулись на несколько уличающих документов и цифровых записей, предоставивших важную информацию о методе работы группы. Власти конфисковали документы и другие материалы, обнаруженные во время поиска.

Кроме того, власти также взяли показания от ключевых лиц, причастных к преступлению, при этом уже заморожено дополнительно 30 банковских счетов, связанных с преступной деятельностью. У преступников также было изъято восемь роскошных автомобилей и множество роскошных часов. Сообщается, что обвиняемые также жили в особняках в престижных районах, которые они приобрели на доходы от своей незаконной деятельности. Большинство из них также приобрели активы стоимостью более 100 крор рупий (11,4 миллиона долларов).

Задержания были связаны с текущим расследованием

Расследование в отношении группы было начато после того, как Центральное бюро расследований (CBI), IOD, Дели, подало и зарегистрировало заявление о преступлении (FIR) по различным статьям Индийского уголовного кодекса 1860 года и Закона о информационных технологиях 2000 года.

В заявлении о преступлении упоминалось, что неизвестные обвиняемые в преступном сговоре с другими лицами организовывали незаконные мошеннические центры в Нью-Дели и прилегающих районах с целью обмана своих жертв.

В заявлении о преступлении упоминалось, что обвиняемые утверждали, что являются техническим персоналом поддержки, осуществляя свои мошеннические схемы между 2022 и апрелем 2024 года.

Подобные случаи были повсеместными в последние несколько лет, когда жители Соединенных Штатов и других стран становились жертвами. Иногда это происходило через вредоносную рекламу в интернете, где эти злоумышленники просили своих жертв связаться с ними для удаленного ремонта неисправных компьютеров. В других случаях это происходило через фишинговые ссылки, которые подвергали жертв риску взлома.