Немецкие власти конфисковали более 25 млн долларов в биткоинах у крупнейшего российского даркнет-рынка

Краткое содержание

• Немецкие власти изъяли 25 миллионов долларов в биткоинах (BTC) после закрытия Hydra Market, одного из крупнейших даркнет-рынков в мире.
• Согласно заявлению, Hydra Market «скорее всего» был одним из самых активных нелегальных рынков в мире.
• Согласно заявлению полиции, русскоязычный рынок также включал встроенный микшер конфиденциальности биткоинов, что затрудняло отслеживание транзакций.

Апрель стал месяцем последней конфискации незаконно полученных средств в различных криптовалютах. В конце марта правоохранительные органы США изъяли 20 миллионов долларов в биткоинах у наркокартеля, действовавшего в даркнете.

Сегодня немецкие власти изъяли биткоины на сумму 25 миллионов долларов после закрытия одного из крупнейших даркнет-рынков в мире, Hydra Market. Согласно заявлению, Hydramarket «скорее всего» был одним из самых активных нелегальных рынков в мире с русскоязычным интерфейсом и встроенным микшером конфиденциальности биткоинов, что затрудняло отслеживание транзакций.

Некоторые преступники могут использовать черные рынки вместо регулируемых бирж как способ вывода фиатных денег. Hydra также предоставляет услуги вывода средств, позволяя клиентам обменивать цифровую валюту на подарочные карты, предоплаченные дебетовые карты или даже наличные деньги. Услуги Hydra в сочетании с репутацией темного рынка делают его популярным выбором для преступников в этом регионе.

543 Конфискованные биткоины

5 апреля киберпреступное управление прокуратуры Франкфурта-на-Майне и федеральная уголовная полиция изъяли 543 BTC с серверов сайта, согласно заявлению, опубликованному местными властями. Рынок был закрыт в рамках «Операции Onymous» — международной операции правоохранительных органов, в результате которой были изъяты миллионы долларов незаконно полученных средств в различных криптовалютах.

В ходе операции федеральная полиция смогла изъять данные 17 миллионов клиентов и 19 000 аккаунтов продавцов. Согласно заявлению, Hydra Market известен тем, что имел наибольший оборот среди всех нелегальных рынков в мире. По данным властей, доход рынка в 2020 году составил 1,23 миллиарда евро. С конца 2015 года даркнет-рынок Hydra Market был доступен через браузер Tor. Сайт был удален из интернета.

Ciphertrace указывает на Hydra как на крупнейший темный рынок России

Компания Ciphertrace, специализирующаяся на блокчейн-аналитике, сообщила, что этот даркнет-рынок в основном использовался для торговли наркотиками и обслуживал Россию, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан, Молдову, Украину и Армению. Согласно исследованию Ciphertrace, Hydra стала ведущим российским даркнет-рынком после закрытия RAMP (Russian Anonymous Marketplace) в 2017 году.

Изначально существовало несколько других российских площадок. RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS и RuSilk были перечислены Hydra Market как предыдущие конкуренты. Hydra запустила масштабную рекламную кампанию на YouTube и других платформах, а также, по слухам, организовала DDoS-атаки на своих конкурентов (неподтверждено). Hydra обошла своих конкурентов и завоевала миллионы клиентов.

В России нарастает опиоидный кризис, а закрытие даркнет-рынка Hydra рассматривается как способ обойти российские санкции. Реакция на соблюдение российских санкций привела к изъятию российских даркнет-рынков. Правительство Японии недавно объявило о реформе правил валютного обмена для адаптации к криптовалютным биржам. План правительства по введению санкций против России отражен в предлагаемой поправке. Закрытие Hydra Market стало ударом по российской сцене даркнет-рынков, которая и так страдает от недавнего изъятия крупнейшего даркнет-рынка страны, RAMP.