Autoridades alemãs confiscam mais de US$ 25 milhões Bitcoin do maior mercado da darknet da Rússia.

Resumo resumido

• As autoridades alemãs apreenderam US$ 25 milhões em Bitcoin (BTC) após o fechamento do Hydra Market, um dos maiores mercados da darknet do mundo.
• Segundo o comunicado, o Hydra Market era “muito provavelmente” um dos mercados ilegais mais ativos do mundo.
• Segundo o comunicado da polícia, o mercado em língua russa também incluía um misturador de privacidade bitcoin integrado, dificultando tracdas transações.

O mês de abril foi marcado pela apreensão mais recente de fundos obtidos ilicitamente em diversas criptomoedas. No final de março, agências de aplicação da lei dos EUA apreenderam US$ 20 milhões em Bitcoin de uma operação de tráfico de drogas na dark web.

Hoje, as autoridades alemãs apreenderam US$ 25 milhões em bitcoin após o fechamento de um dos maiores mercados da darknet do mundo, o Hydra Market. Segundo o comunicado, o Hydra Market era “muito provavelmente” um dos mercados ilegais mais ativos do mundo, com uma interface em russo e um misturador bitcoin integrado para privacidade, o que dificultava tracdas transações.

Alguns criminosos podem usar mercados negros em vez de corretoras regulamentadas como meio de se desfazer de moeda fiduciária. A Hydra também oferece serviços de cash, permitindo que os clientes troquem moeda digital por cartões-presente, cartões de débito pré-pagos ou até mesmo dinheiro físico. Os serviços da Hydra, combinados com a reputação do mercado negro, fazem dele uma escolha popular entre os criminosos da região.

543 Bitcoin confiscados

Em 5 de abril, a divisão de crimes cibernéticos da promotoria de Frankfurt e a polícia criminal federal apreenderam 543 BTC dos servidores do site, segundo um comunicado divulgado pelas autoridades locais. O mercado foi fechado como parte da “Operação Onymous”, uma operação internacional de aplicação da lei que resultou na apreensão de milhões de dólares em fundos obtidos ilicitamente em diversas criptomoedas.

Durante a operação, a Polícia Federal conseguiu apreender 17 milhões de contas de clientes e 19 mil contas de vendedores. Segundo o comunicado, o Hydra Market era conhecido por ter o maior volume de negócios de qualquer mercado ilegal do mundo. De acordo com as autoridades, a receita do mercado foi de € 1,23 bilhão em 2020. Desde o final de 2015, o mercado da darknet Hydra Market estava disponível através do navegador Tor. O site foi retirado do ar.

A Ciphertraclista a Hydra como o maior mercado da dark web da Rússia.

Ciphertrac, empresa especializada em análise forense de blockchain, afirmou que o mercado da darknet era usado principalmente para o tráfico de narcóticos e atendia a Rússia, Quirguistão, Cazaquistão, Tadjiquistão, Azerbaijão, Bielorrússia, Uzbequistão, Moldávia, Ucrânia e Armênia. De acordo com o estudo da Ciphertrac, a Hydra assumiu a liderança como o principal mercado russo da darknet após o fechamento da RAMP (Russian Anonymous Marketplace) em 2017.

Originalmente, existiam vários outros marketplaces russos. RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS e RuSilk foram citados como concorrentes anteriores do Hydra Market. O Hydra lançou uma forte campanha publicitária no YouTube e em outras plataformas, além de supostamente ter realizado ataques DDoS contra seus rivais (informação não verificada). O Hydra superou seus concorrentes e conquistou milhões de clientes.

A Rússia enfrenta uma crescente crise de opioides, e o fechamento do mercado da darknet Hydra é visto como uma forma de contornar as sanções russas. A resposta ao cumprimento das sanções russas levou à apreensão de mercados da darknet russos. O governo japonês anunciou recentemente que reformará suas regras cambiais para acomodar as corretoras de criptomoedas. O plano do governo de implementar sanções contra a Rússia se reflete na proposta de emenda. O fechamento do Hydra Market foi um duro golpe para o cenário de mercados da darknet russa, que já se encontra abalado pela recente apreensão do maior mercado da darknet do país, o RAMP.