Компания FTX подала иск с требованием компенсации от фирм, причастных к ее краху

Криптовалютная биржа FTX недавно подала иск в суд по делам о банкротстве США по округу Делавэр против нескольких инвестиционных компаний, с которыми она ранее была связана. Иск, поданный 22 июня, включает 16 пунктов и направлен на взыскание с ответчиков более 700 миллионов долларов.

Компания FTX требует от ответчиков 700 миллионов долларов

В числе ответчиков по иску фигурируют K5 Global, инкубатор и инвестиционная компания, Mount Olympus Capital и SGN Albany Capital, а также аффилированные организации и частные лица, такие как Майкл Кивз и Брайан Баум, совладельцы K5 Global. Примечательно, что Майкл Кивз, бывший агент агентства CAA и бывший помощник Хиллари Клинтон, в 2022 году организовал светское мероприятие, на котором присутствовал тогдашний генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF). В иске подчеркивается, что это мероприятие было громким событием, среди известных гостей которого были бывший кандидатdent, известные актеры, музыканты, звезды реалити-шоу и несколько миллиардеров.

Согласно иску, компания Alameda Research, занимающаяся торговлей криптовалютой и связанная с FTX, предположительно перевела 700 миллионов долларов Кивесу, Бауму и K5 Global. Однако, как утверждается, сделки были структурированы таким образом, чтобы выглядеть так, будто они были совершены через подставные компании, а именно SGN Albany и Mount Olympus Capital.

Основная цель судебного иска — возврат средств, переведенных из Alameda Research в SGN Albany Capital, а также средств, впоследствии переведенных из Kives, Baum и SGN Albany Capital в Mount Olympus Capital. В иске утверждается, что эти переводы были осуществлены «без получения эквивалентной стоимости» и признаны недействительными. Согласно законодательству США о банкротстве, недействительной считается сделка, которую можно отменить в соответствии с Кодексом о банкротстве или другими применимыми законами.

В ходе судебного разбирательства были выявлены личные связи и сговор

В иске также раскрываются тесные личные отношения между Кивесом, Баумом и SBF. В нем говорится, что спальня Баума находилась в резиденции руководителей FTX на Багамах. После краха FTX Кивес и Баум, предположительно, сотрудничали с Банкманом-Фридом в разработке стратегии по обеспечению финансовой помощи для FTX Group, одновременно защищая свои интересы.

Иск включает девять пунктов, связанных с переводом средств. Кивес и Баум лично обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению фидуциарных обязанностей и недобросовестной помощи, а компания SGN Albany Capital обвиняется в неосновательном обогащении.

Судебный иск FTX проливает свет на сложные связи и финансовые транзакции, имевшие место между биржей, ее аффилированными лицами и указанными ответчиками. Подавая этот иск, FTX стремится вернуть значительные средства, которые, по ее мнению, были неправомерно переведены, и привлечь ответчиков к ответственности за их предполагаемую роль в этих транзакциях. За исходом судебного разбирательства будут внимательно следить, поскольку оно может иметь серьезные последствия как для криптовалютной индустрии, так и для вовлеченных в него лиц.