Удача криптомошенника раскрылась во всей красе – вот его 63-месячный тюремный срок

Эстебан Кабрера Да Корте, 27-летнийdent Майами, руководивший масштабной операцией по мошенничеству с криптовалютой, был вчера приговорен к 63 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме. Ранее в этом году он признал себя виновным по обвинениям, связанным с заговором, действовавшим с 2020 по начало 2021 года, в рамках которого он незаконно получал криптовалюту, а затем обманом заставлял банки отменять транзакции.

Криптоматик приговорен к 5 годам тюрьмы – судьба предрешена

Эстебан Кабрера да Корте признал себя виновным в участии в заговоре 2020 года с целью кражи миллионов долларов в криптовалюте и обмана американских банков с целью получения возврата средств. 27-летний житель Майамиdent был вынужден выплатить около 3,6 миллиона долларов в качестве компенсации и 1,2 миллиона долларов в качестве конфискации имущества.

Наказание, вынесенное судьей окружного суда Нью-Йорка Кэтрин Полк Файлла, также включало в себя распоряжение о выплате Да Корте компенсации в размере почти 3,6 миллиона долларов и конфискации 1,2 миллиона долларов, полученных незаконным путем. Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: 

Эстебан Кабрера да Корте организовал схему кражи миллионов долларов путем покупки криптовалюты с использованием поддельных и украденных личныхdent, а затем обмана американских банков в отношении этих транзакций. Кабрере да Корте грозит многолетнее тюремное заключение за это преступление. 

Этот приговор должен ясно дать понять, что мы, вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов, будем и впредь рьяно преследовать мошенников, занимающихся криптовалютными аферами и отмыванием денег.

Прокурор США Дамиан Уильямс

По данным прокуратуры, Да Корте и другие лица использовали поддельные паспорта, водительские удостоверения и украденныеdentданные для регистрации множества учетных записей на известной криптовалютной бирже. Эти учетные записи были привязаны к банковским счетам группы и пополнялись за счет серии cash переводов через банкоматы.

Было приобретено bitcoin на сумму более 4 миллионов долларов, которые были немедленно выведены с биржи, а затем отменены путем ложных заявлений банкам о несанкционированном характере покупок. В результате этой схемы было совершено незаконных банковских операций на сумму более 4 миллионов долларов, а торговая платформа понесла убытки в размере более 3,5 миллионов долларов в криптовалютном секторе.

Аресты попали в заголовки новостей после громкого краха криптокомпании Terra, что побудило американских политиков призвать к борьбе с недобросовестными участниками этой сферы.

Сингапур решительно расследует дело об отмывании денег на сумму 15 миллионов долларов на фоне глобальных усилий

Банк Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) начал судебное разбирательство с целью возмещения убытков по самому серьезному делу об отмывании денег в Сингапуре. Второй по величине банк Юго-Восточной Азии подал иск против Су Баолиня, одного из главных подозреваемых, что открывает новую главу в поисках справедливости.

Между тем, это первый случай в Сингапуре, когда финансовое учреждение активно добивается возмещения ущерба после ужасающих результатов расследования.

По данным Bloomberg, Сингапур, глобальный финансовый центр, потрясен последствиями крупнейшего в его истории дела об отмывании денег, и OCBC возглавляет судебную кампанию. Тем временем банк недавно подал иск против Су Баолина, гражданина Камбоджи, на сумму 19,7 млн ​​сингапурских долларов (примерно 14,7 млн ​​долларов США). Примечательно, что юридические документы показывают, что эта сумма в основном связана с ипотекой на дом.

Тем временем OCBC предприняла необычный шаг, обратившись в суд с просьбой о конфискации строящегося объекта недвижимости в Сентоза-Коув, дорогомdentрайоне Сингапура. Примечательно, что Су, один из десяти граждан Китая, задержанных в августе, обвиняется в подделке документов и отмывании денег.

Кроме того, кредитор потребовал погашения ипотечных кредитов на сумму 19,5 млн сингапурских долларов, включая начисленные проценты, а также задолженности по кредитным картам на сумму 220 570 сингапурских долларов.

Согласно публикации, OCBC хранит молчание по этому делу, а показания под присягой свидетельствуют о безрезультатных попытках вручить повестку Су, который находится под стражей с момента своего ареста 15 августа. 

Следует отметить, что судебные процессы усложняют и без того непростое дело, поднимая вопросы о степени участия финансовых учреждений в обеспечении правосудия.