КриптовалютаЭстебан Кабрера Да Корте, 27-летнийdent Майами, руководивший масштабной операцией по мошенничеству с криптовалютой, был вчера приговорен к 63 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме. Ранее в этом году он признал себя виновным по обвинениям, связанным с заговором, действовавшим с 2020 по начало 2021 года, в рамках которого он незаконно получал криптовалюту, а затем обманом заставлял банки отменять транзакции.
Криптоматик приговорен к 5 годам тюрьмы – судьба предрешена
Эстебан Кабрера да Корте признал себя виновным в участии в заговоре 2020 года с целью кражи миллионов долларов в криптовалюте и обмана американских банков с целью получения возврата средств. 27-летний житель Майами dent был вынужден выплатить около 3,6 миллиона долларов в качестве компенсации и 1,2 миллиона долларов в качестве конфискации имущества.
Наказание, вынесенное судьей окружного суда Нью-Йорка Кэтрин Полк Файлла, также включало в себя распоряжение о выплате Да Корте компенсации в размере почти 3,6 миллиона долларов и конфискации 1,2 миллиона долларов, полученных незаконным путем. Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил:
Эстебан Кабрера да Корте организовал схему кражи миллионов долларов путем покупки криптовалюты с использованием поддельных и украденных личныхdent, а затем обмана американских банков в отношении этих транзакций. Кабрере да Корте грозит многолетнее тюремное заключение за это преступление.
Этот приговор должен ясно дать понять, что мы, вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов, будем и впредь рьяно преследовать мошенников, занимающихся криптовалютными аферами и отмыванием денег.
Прокурор США Дамиан Уильямс
По данным прокуратуры, Да Корте и другие лица использовали поддельные паспорта, водительские удостоверения и украденныеdentданные для регистрации множества учетных записей на известной криптовалютной бирже. Эти учетные записи были привязаны к банковским счетам группы и пополнялись за счет серии cash переводов через банкоматы.
Было приобретено bitcoin на сумму более 4 миллионов долларов, которые были немедленно выведены с биржи, а затем отменены путем ложных заявлений банкам о несанкционированном характере покупок. В результате этой схемы было совершено незаконных банковских операций на сумму более 4 миллионов долларов, а торговая платформа понесла убытки в размере более 3,5 миллионов долларов в криптовалютном секторе.
Аресты попали в заголовки новостей после громкого краха криптокомпании Terra, что побудило американских политиков призвать к борьбе с недобросовестными участниками этой сферы.
Сингапур решительно расследует дело об отмывании денег на сумму 15 миллионов долларов на фоне глобальных усилий
Банк Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) начал судебное разбирательство с целью возмещения убытков по самому серьезному делу об отмывании денег в Сингапуре. Второй по величине банк Юго-Восточной Азии подал иск против Су Баолиня, одного из главных подозреваемых, что открывает новую главу в поисках справедливости.
Между тем, это первый случай в Сингапуре, когда финансовое учреждение активно добивается возмещения ущерба после ужасающих результатов расследования.
По данным Bloomberg, Сингапур, глобальный финансовый центр, потрясен последствиями крупнейшего в его истории дела об отмывании денег, и OCBC возглавляет судебную кампанию. Тем временем банк недавно подал иск против Су Баолина, гражданина Камбоджи, на сумму 19,7 млн сингапурских долларов (примерно 14,7 млн долларов США). Примечательно, что юридические документы показывают, что эта сумма в основном связана с ипотекой на дом.
Тем временем OCBC предприняла необычный шаг, обратившись в суд с просьбой о конфискации строящегося объекта недвижимости в Сентоза-Коув, дорогомdentрайоне Сингапура. Примечательно, что Су, один из десяти граждан Китая, задержанных в августе, обвиняется в подделке документов и отмывании денег.
Кроме того, кредитор потребовал погашения ипотечных кредитов на сумму 19,5 млн сингапурских долларов, включая начисленные проценты, а также задолженности по кредитным картам на сумму 220 570 сингапурских долларов.
Согласно публикации, OCBC хранит молчание по этому делу, а показания под присягой свидетельствуют о безрезультатных попытках вручить повестку Су, который находится под стражей с момента своего ареста 15 августа.
Следует отметить, что судебные процессы усложняют и без того непростое дело, поднимая вопросы о степени участия финансовых учреждений в обеспечении правосудия.
