Центральный банк Нигерии опровергает заявления о внесении криптовалютных транзакций в черный список

Центральный банк Нигерии (CBN) опроверг сообщение прессы о том, что он выдвинул ультиматум всем банкам с требованием внести в черный список всех, кто нарушает его распоряжение. Предполагаемое распоряжение включает в себяdentфизических и юридических лиц, занимающихся криптовалютными биржами, и выдачу инструкций о запрете списания средств в течение шести месяцев.

Отмена ранее введенных ограничений на криптовалютные транзакции

Банк или финансовое учреждение отправляет клиенту уведомление «Запретить списание средств», которое блокирует определенные операции. В соответствии с этим ограничительным распоряжением владелец счета не сможет получить доступ к своим средствам для снятия или списания денег.

Недоверие или сомнения возникли, когда центральный банк отказался признать эту историю, а позже опровержение было снято. Через несколько часов после подобных обвинений они объявили что утверждения не соответствуют действительности. Банк заявил, что будет выявлять любого, кто, по его мнению, незаконно торгует и продает Tether публично и реферально на перечисленных платформах, особенно используя метод P2P (peer-to-peer).

В отчете также указывалось, что всем регулируемым финансовым учреждениям, предоставляющим платежи через криптовалютные биржи, запрещено это делать. Это противоречит ограничению, введенному в декабре 2023 года, когда банкам разрешалось проводить криптовалютные транзакции. 

Примечательно, что центральные власти отменили запрет спустя два года после того, как ввели жесткий запрет на вход банковских организаций в эту отрасль.

Как говорится в недавнем заявлении Центрального банка Нигерии, значительный глобальный спрос и растущее внедрение криптовалют, наконец, означают, что существующие жесткие ограничения для финансовых учреждений больше не оправданы.

Усиленный контроль за Binance

Курс найры быстро упал, и последовавшая за этим инфляция в 29,9% вынудила правительство уступить и переключить внимание на такие сервисы, как платформы для торговли криптовалютой. Пытаясь создать защиту от сайтов, торгующих криптовалютой и получивших известность благодаря созданию неофициальных обменных курсов найры, правительство отключило их. Такие сайты использовались для совершения сделок в обход государственного регулирования, но эта деятельность всегда несла в себе опасность слишком больших колебаний обменного курса найры.

Проблемы с регулированием Binance в Нигерии начались еще в 2023 году, когда Центральный банк Нигерии выразил обеспокоенность по поводу «подозрительных финансовых транзакций», происходящих через Binance Nigeria.

Binance сталкивается с обостренными проблемами, поскольку ее глобальный руководитель Тигран Гамбарян, проживающий в США, задержан в Нигерии. Правительство Нигерии вызвало его на судебное заседание. Его обвиняют в отмывании денег, а также в пяти отдельных преступлениях, связанных с компанией Howit, которые возникли после того, как нигерийские чиновники обратились к Binance по поводу соблюдения нормативных требований.

Нигерийские органы безопасности арестовали и задержали одного из руководителей, Надима Анджарваллу, который рассказал им о Binanceс регулированием. Однако Анджарвалла сбежал из-под стражи, позже был задержан в Кении и ожидает экстрадиции.