CBI задерживает двух банковских чиновников за помощь киберпреступникам

Центральное бюро расследований (CBI) в Индии объявило об аресте двух банковских чиновников за помощь киберпреступникам. Согласно сообщениям, эти два банковских чиновника были ответственны за создание мульских счетов в сотрудничестве с этими киберпреступниками.

CBI утверждал, что банковские чиновники действовали рука об руку с преступниками, помогая им перемещать свои незаконные средства через создание этих мульских счетов.

Преступники обычно используют мульские счета, чтобы скрыть происхождение средств, которые в большинстве случаев были украдены. После перемещения их через несколько местных счетов средства затем переводятся в цифровые активы, прежде чем быть вывезенными за границу.

CBI арестовывает банковских чиновников за помощь киберпреступникам

CBI упомянул, что самым тревожным аспектом всей операции является то, что арестованные должностные лица были теми, кто предоставлял подсказки преступникам, чтобы обеспечить им уход от обнаружения, и их операции проходили без каких-либо препятствий.

Оба чиновника были немедленно освобождены от своих обязанностей, и их финансовые учреждения были проинформированы об их роли в операциях. Чиновники также ожидают своего первого появления в суде, поскольку CBI продолжает расследования.

Согласно заявлению CBI, мошенничество с мульскими деньгами работает по сети, которая начинается с того, что киберпреступники крадут деньги или цифровые активы у своих жертв. После того как кража совершена и преступники контролируют средства, деньги затем отмываются до тех пор, пока их невозможно будет отследить.

Чтобы сделать это возможным, преступники перемещают средства мелкими суммами через тысячи банковских счетов, увеличивая количество транзакций до тех пор, пока их становится слишком сложно отслеживать.

Когда они удовлетворены многослойностью транзакций, деньги затем обмениваются на цифровые активы и выводятся из Индии в распоряжение высшего руководства мошеннической сети.

В некоторых случаях преступники нанимают людей для поиска таких банковских счетов, а в других случаях, как в данном, сотрудники банков используют счета невинных людей для содействия отмыванию денег. Кроме того, сотрудники банков также подделывали реальные идентификаторы клиентов, чтобы создавать новые счета на разные имена для этих целей.

Сотрудники банков будут предстать перед судом

В своем пресс-релизе ЦБР (CBI) упомянул, что сотрудники получали деньги за помощь киберпреступникам. Агентство отметило, что на основе анализа, проведенного на цифровых устройствах, изъятых в ходе расследований, достаточные доказательства указали ЦБР на тогдашнего помощника менеджера банка Canara Bank в Патне и тогдашнего сотрудника по развитию бизнеса банка Axis Bank в Патне. Оба они играли активную роль в содействии операциям киберпреступников.

Банк Axis Bank выпустил заявление, в котором отметил, что дело находится в стадии активного расследования, и банк сотрудничает с властями, чтобы вопрос мог быть быстро разрешен. Заявление было выпущено через пресс-секретаря, который добавил, что банк продолжает придерживаться высочайших стандартов честности как ответственное учреждение. В нем также отмечалось, что банк придерживается нулевой терпимости к любому поведению, нарушающему его политику или кодекс этики.

За последние несколько недели такие банки, как HDFC, ICICI и другие, приостановили открытие цифровых счетов из-за роста числа счетов «денежных мулов». По словам Канешка Гаура, генерального директора Athenian Tech, количество счетов «денежных мулов» растет, и управление такими банковскими счетами может принимать любую форму. Он отметил, что иногда сотрудники банков помогают киберпреступникам отмывать деньги до того, как они будут переведены в цифровые активы, а в других случаях клиенты продают свою информацию, чтобы стать частью сети.

Гаур утверждал, что идея использования стольких счетов заключается лишь в том, чтобы обеспечить появление нескольких тупиков у тех, кто отслеживает средства, и к тому времени, когда они в конечном итоге выяснят источник, средства уже будут переведены в криптовалюту и вывезены за границу.

CBI говорит, что его расследование также изучает вероятность того, что дело связано с другими, которые в настоящее время находятся под расследованием.