Центральное бюро расследований (CBI) Индии объявило об аресте двух банковских служащих за пособничество киберпреступникам. Согласно сообщениям, эти двое банковских служащих были ответственны за создание подставных счетов в сотрудничестве с киберпреступниками.
Центральное бюро расследований (CBI) заявило, что сотрудники банка действовали в сговоре с преступниками, помогая им переводить незаконные средства через создание таких подставных счетов.
Преступники обычно используют подставные счета, чтобы скрыть происхождение средств, которые в большинстве случаев похищаются. После перевода через несколько местных счетов средства конвертируются в цифровые активы, а затем вывозятся из страны.
Центральное бюро расследований арестовало сотрудников банка за содействие киберпреступникам
В Центральном бюро расследований (CBI) отметили , что наиболее тревожным аспектом всей операции является то, что арестованные чиновники сами давали преступникам информацию, чтобы те избежали обнаружения, и их операции проходили без каких-либо проблем.
Оба чиновника были немедленно отстранены от своих обязанностей, а их финансовые учреждения были проинформированы об их роли в операциях. Чиновники также ожидают своего первого появления в суде, поскольку расследование Центрального бюро расследований продолжается.
Согласно заявлению Центрального бюро расследований (CBI), мошенники, занимающиеся подпольными денежными операциями, используют сеть, которая начинается с кражи киберпреступниками денег или цифровых активов у своих жертв. После совершения кражи и получения доступа к средствам, деньги отмываются до тех пор, пока их невозможно trac.
Для этого преступники переводят средства мелкими купюрами через тысячи банковских счетов, увеличивая количество транзакций до тех пор, пока их не становится слишком много, чтобы отслеживать.
После того как они убедятся в правильности многоуровневых транзакций, деньги обмениваются на цифровые активы и отправляются из Индии высшему руководству мошеннической сети.
В некоторых случаях преступники вербуют людей для открытия этих банковских счетов, в других же случаях, как в этом, сотрудники банка используют банковские счета невиновных людей для облегчения отмывания денег. Кроме того, сотрудники банка также изменяли настоящие удостоверения личности клиентов, чтобы создавать новые счета на другие имена с этой целью.
Представители банка будут представлены в суде
В своем пресс-релизе Центральное бюро расследований (CBI) упомянуло, что сотрудники получали деньги за помощь киберпреступникам. Агентство отметило, что на основании анализа цифровых устройств, изъятых в ходе расследования, у CBI были обнаружены достаточные доказательства, указывающие на тогдашнего помощника менеджера Canara Bank в Патне и тогдашнего сотрудника отдела развития бизнеса Axis Bank в Патне. Оба они играли активную роль в содействии деятельности киберпреступников.
Axis Bank опубликовал заявление, в котором отмечается, что дело находится в стадии активного расследования, и банк сотрудничает с властями для скорейшего разрешения ситуации. Заявление было распространено через представителя банка, который добавил, что банк продолжает придерживаться высочайших стандартов честности как ответственное учреждение. В нем также отмечается, что банк придерживается политики нулевой терпимости к любому поведению, нарушающему его политику или кодекс этики.
В последние несколько недель такие банки, как HDFC, ICICI и другие, приостановили открытие цифровых счетов из-за роста числа так называемых «денежных курьеров». По словам Канишка Гаура, генерального директора Athenian Tech, число таких счетов растет, и их использование может принимать самые разные формы. Он отметил, что иногда сотрудники банка помогают киберпреступникам отмывать средства, прежде чем они будут переведены в цифровые активы, а иногда клиенты продают свою информацию, чтобы стать частью сети.
Гаур утверждал, что идея использования такого большого количества счетов заключается лишь в том, чтобы тот, кто tracсредства, заходил в тупик, и к тому времени, как он наконец выяснит источник, средства уже будут переведены в криптовалюту и выведены из страны.
Центральное бюро расследований (CBI) заявляет, что в ходе расследования также изучается вероятность того, что это дело связано с другими делами, которые в настоящее время находятся под следствием.
