За последние два года Binance получила очередной юридический удар. Сегодня французские следователи объявили о начале судебного расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи, в рамках которого ей предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, отмывании денег и торговле наркотиками.
По данным парижской прокуратуры (JUNALCO), расследование касается преступлений, совершенных в период с 2019 по 2024 год.
🚨РАСКРЫТИЕ KIN СЛЕДОВАТЕЛИ НАЧАЛИ СУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В BINANCE ДЕНЕГ, НАЛОГОВОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ И ТОРГОВЛЕ KIN pic.twitter.com/2gzWkQBmra
— Crypto Beast (@cryptobeastreal) 28 января 2025 г.
Парижская прокуратура начала расследование по делам о серьезном отмывании денег и незаконных услугах в сфере цифровых активов. Еще в 2023 году местные власти проводили проверки на местах. Они изучали транзакции, предположительно совершенные с целью получения прибыли от мошенничества или организованной преступности.
В прокуратуре заявили, что поводом для расследования послужили жалобы пользователей на потерю денег после совершения покупок на платформе. Кроме того, предоставленная информация была допущена неверно.
Французская прокуратура утверждала, что платформа вела торговлю без получения необходимых разрешений.
Согласно имеющейся информации, расследование ведется не только во Франции, но и во всех странах ЕС. Binance пока не отреагировала на обвинения.
Вопросы о положении Binanceв Европе резко возросли. Биржа лишилась лицензий в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и Германии. Руководство решило аннулировать некоторые заявки на получение лицензий из-за строгих правил борьбы с отмыванием денег.
Также есть признаки того, что текущие расследования во Франции могут несколько затруднить получение одобрения в соответствии с правилами регулирования рынков криптоактивов (MiCA).
Уголовное обвинение, связанное с правом собственности, может привести к лишению разрешений от французских властей, что затруднит расширение бизнеса в Европе.
В мае прошлого года его место заняли два новых владельца. По-видимому, французское законодательство гласит, что воры не могут владеть большей частью акций компании.
Чжао, будучи единственным владельцем Binance France, мог бы остановить работу биржи в стране из-за его предыдущих нарушений. Теперь же французский бизнес-реестр показывает, что акции Binance France разделены между Юлуном Яном и Лихуа Хэ. Каждому из них принадлежит по 50%.
Binance обосновалась во Франции. В последние годы страна рассматривает биржу как важный стратегический центр в Европе. Кроме того, Binance инвестировала 104 миллиона долларов во французскую криптоиндустрию. Однако за последние несколько лет биржа столкнулась с рядом проблем в стране.
Множество судебных исков против Binance
Криптовалютная биржа по-прежнему сталкивается с другими делами. В декабре 2024 года австралийская корпоративная полиция объявила о подаче иска против местного бизнеса Binanceпо торговле деривативами. В жалобе утверждалось, что розничные клиенты были ошибочно классифицированы как оптовые клиенты, что означало, что они не получили положенной им защиты прав потребителей.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что компания предоставляла криптовалютные деривативы 505 розничным инвесторам, что составляет около 83% от числа ее местных клиентов. Эти инвесторы были ошибочно обозначены как оптовые клиенты в период с июля 2022 года по апрель 2023 года.
Кроме того, в середине этого месяца Верховный суд США отклонил ходатайство Binance и её основателя Чанпенга Чжао о прекращении дела. Инвесторы подали на них в суд, утверждая, что крупнейшая криптовалютная биржа продавала незарегистрированные токены, стоимость которых значительно упала.
Второй окружной апелляционный суд США в Манхэттене постановил, что к Binanceприменяются правила регулирования рынка ценных бумаг США, несмотря на то, что это не американская компания. Это связано с тем, что после покупки токенов инвесторами в США эти покупки не могут быть отменены.
Судьи решили не рассматривать апелляцию Binance и Чжао против решения суда низшей инстанции. Это позволило коллективному иску продвинуться вперед.
