Дамилола Лоуренс

Автор
Дамилола Лоуренс

Дамилола Лоуренс

Автор

Дамилола — криптоэнтузиаст и журналист. В свободное от работы время он много читает и следит за интересными проектами в сфере блокчейна. У него многолетний опыт работы в журналистике, он писал для журналов African Vibe's Magazine, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В настоящее время он учится в магистратуре по кибербезопасности в Университете Марии Кюри-Склодовской.

Статьи автора

  • DAI обогнал BUSD и стал третьим по величине стейблкоином

    DAI обогнал BUSD и стал третьим по величине стейблкоином
    от 17 июня 2023 г. Новости
  • Заявка BlackRock на создание Bitcoin ETF вносит ясность и может привести к прорыву

    Заявка BlackRock на создание Bitcoin ETF вносит ясность и может привести к прорыву
    от 17 июня 2023 г. Новости
  • Государственный долг США превысил 32 триллиона долларов, что вызывает опасения по поводу будущего финансового сектора

    Государственный долг США превысил 32 триллиона долларов, что вызывает опасения по поводу будущего финансового сектора
    от 17 июня 2023 г. Новости
  • Окружной суд США отклонил коллективный иск против Tether и Bitfinex

    Назначена дата судебного разбирательства по делу предполагаемого криптотрейдера, причастного к многомиллионному мошенничеству с компанией Mango Markets
    от 17 июня 2023 г. Новости
  • Джек Дорси и Бринк

    Компания Brink получила пожертвование в размере 5 миллионов долларов от инициативы Start Small Джека Дорси в поддержку разработчиков Bitcoin

    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Компания Bakkt исключила из листинга Solana, Polygon и Cardano на фоне неопределенности в сфере регулирования

    Компания Bakkt исключила из листинга Solana, Polygon и Cardano на фоне неопределенности в сфере регулирования
    от 16 июня 2023 г. Постановление
  • Привязь

    Компания Tether отреагировала на сообщения о том, что китайские ценные бумаги поддерживают резервы USDT
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Французское отделение Binance, ведущей мировой криптовалютной биржи, находится под предварительным расследованием со стороны финансовой следственной службы под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа. Расследование, начавшееся в феврале 2022 года, сосредоточено на обвинениях в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Эти обвинения вызвали опасения по поводу соблюдения платформой финансовых норм Франции. Расследование конкретно касается невыполнения Binanceсвоих обязательств в отношении процедур, известных как «знай своего клиента» (KYC). Процедуры KYC требуют от финансовых учреждений проведения необходимых проверок для предотвращения использования их платформ для отмывания денег. Есть подозрение, что Binance могла пренебречь этими обязательствами, потенциально способствуя незаконной финансовой деятельности через свою платформу. Французские власти активизировали свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в криптовалютной индустрии. Расследование предполагаемого незаконного привлечения клиентов Binanceотражает растущую обеспокоенность по поводу соблюдения отраслью нормативных требований. Тщательно изучая соблюдение Binanceпроцедур KYC, власти стремятся обеспечить соответствие платформы мерам по борьбе с отмыванием денег и защитить инвесторов. Подзаголовок 2: Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Помимо обвинений в незаконном привлечении клиентов, Binance также подозревается в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Расследование сосредоточено на актах отмывания денег, совершенных лицами, получившими прибыль от преступлений. Этот аспект расследования совпадает с некоторыми обвинениями, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе недавних разбирательств против Binance. 5 июня 2022 года SEC обвинила Binance в уклонении от соблюдения законов о ценных бумагах. Обвинения предполагают, что Binance незаконно предлагала свои услуги американским клиентам. SEC отметила, что до августа 2021 года Binance не требовала от всех клиентов заполнения документов KYC. Отсутствие строгих процедур KYC вызвало опасения по поводу потенциального неправомерного использования платформы для отмывания денег и другой незаконной деятельности. Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах еще раз подчеркивают важность надежных регуляторных мер в криптовалютной индустрии. Регуляторы по всему миру уделяют все больше внимания обеспечению соблюдения правил борьбы с отмыванием денег для предотвращения незаконной финансовой деятельности. Расследование предполагаемого отмывания денег при отягчающих обстоятельствах на Binanceслужит напоминанием о постоянных усилиях по защите целостности финансовой системы и инвесторов.

    Французские власти начали предварительное расследование в отношении Binance по факту незаконной деятельности и отмывания денег
    от 16 июня 2023 г. Постановление

  • Соучредителю Terraform Labs До Квону грозит экстрадиция в Черногорию на фоне обвинений и политических связей
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • EG 558 Подробный анализ блокчейнов Hyperledger Fabric и Sawtooth

    Как изучить возможности блокчейнов Hyperledger Fabric и Sawtooth
    16 июня 2023 г. Блокчейн 101: информация и руководства
  • Binance SEC

    Binance.US сокращает штат сотрудников в преддверии судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC)
    от 15 июня 2023 г. Новости

  • Ripple и Центральный банк Колумбии сотрудничают для совершенствования платежной системы
    от 15 июня 2023 г. Новости
  • Компания BlackRock готовится подать заявку на создание Bitcoin -ETF в партнерстве с Coinbase

    Компания BlackRock готовится подать заявку на создание Bitcoin -ETF в партнерстве с Coinbase
    от 15 июня 2023 г. Новости
  • Яблоко

    Отказ Apple в поддержке Bitcoin кошелька Zeus вызвал споры в криптосообществе
    от 15 июня 2023 г. Новости
  • Bitcoin резко упал после решения Федеральной резервной системы по деталям процентных ставок

    Bitcoin резко упал после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам — подробности
    от 15 июня 2023 г. Новости
  • Binance требует аннулирования регистрации кипрского подразделения для приоритетного обеспечения соответствия требованиям ЕС

    Binance требует аннулирования регистрации кипрского подразделения для приоритетного обеспечения соответствия требованиям ЕС
    от 14 июня 2023 г. Новости
  • Google внедряет функции на основе искусственного интеллекта для оптимизации размещения рекламы для маркетологов

    Google внедряет функции на основе искусственного интеллекта для оптимизации размещения рекламы для маркетологов
    от 14 июня 2023 г. Новости
  • Компания Bittrex US получила разрешение на вывод средств от клиентов после решения суда о банкротстве

    Компания Bittrex US получила разрешение на вывод средств от клиентов после решения суда о банкротстве
    от 14 июня 2023 г. Новости
  • Amazon

    Сбой в работе Amazon Web Services (AWS) временно нарушил работу сервисов, сеть Ethereum остается устойчивой
    от 14 июня 2023 г. Новости

  • Египет присоединился к странам БРИКС в отказе от доллара США в расчетах по торговым операциям
    от 14 июня 2023 г. Новости
  • Может ли Индия стать спасителем от доминирования доллара США?

    Министр финансов США Джанет Йеллен прогнозирует постепенное снижение статуса доллара как резервной валюты
    от 14 июня 2023 г. Новости
  • Bitstamp

    Компании Bitstamp и Interactive Brokers внесены в британский реестр криптовалютных компаний на фоне усиления регулирования
    от 13 июня 2023 г. Постановление