다밀롤라 로런스

저자
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다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.

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    수백만 달러 규모의 Mango Markets 사기 관련 alleged crypto 트레이더의 재판일 확정
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  • 전 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스의 프랑스 지부가 파리의 전문 간지역 관할권 감독 하에 금융 사법 수사부의 예비 수사의 대상이 되었습니다. 2022 년 2 월에 시작된 이번 조사는 불법 고객 모집 및 중증 자금세탁 혐의에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 의혹은 플랫폼이 프랑스의 금융 규정을 준수하는지에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 특히 바이낸스가 '고객확인제도'(KYC) 로 알려진 절차와 관련된 의무를 이행하지 않은 점이 조사 대상입니다. KYC 절차는 금융 서비스 제공자가 자사 플랫폼이 자금세탁에 악용되지 않도록 필요한 검사를 수행하도록 요구합니다. 바이낸스가 이러한 의무를 소홀히 하여 플랫폼을 통해 불법 금융 활동이 가능해졌을 가능성이 의심받고 있습니다. 프랑스 당국은 암호화폐 산업 내 자금세탁 및 금융 범죄 퇴치를 위한 노력을 강화하고 있습니다. 바이낸스의 alleged 불법 고객 모집에 대한 조사는 업계가 규제 요건을 준수하는 데 대한 우려가 커지고 있음을 반영합니다. 당국은 KYC 절차 준수를 철저히 검토하여 자금세탁 방지 조치의 이행을 보장하고 투자자를 보호하고자 합니다. 부제 2: 중증 자금세탁 의혹 불법 고객 모집 혐의 외에도 바이낸스는 중증 자금세탁 혐의로도 조사를 받고 있습니다. 이번 조사는 수익을 창출한 범죄 행위를 저지른 범인들이 수행한 자금세탁 행위에 초점을 맞추고 있습니다. 이 조사 측면은 최근 바이낸스를 상대로 진행 중인 미국 증권거래위원회 (SEC) 의 일부 주장과 일치합니다. SEC 는 2022 년 6 월 5 일 바이낸스가 증권법을 회피했다고 기소했습니다. 해당 의혹은 바이낸스가 미국 고객을 대상으로 서비스를 불법으로 제공했을 가능성을 시사합니다. SEC 는 2021 년 8 월까지 바이낸스가 모든 고객이 KYC 서류를 완료하도록 요구하지 않았다고 밝혔습니다. 엄격한 KYC 절차 부재는 플랫폼이 자금세탁 및 기타 불법 활동에 오용될 가능성에 대한 우려를 제기했습니다. 중증 자금세탁에 대한 의혹은 암호화폐 산업 내에서 강력한 규제 조치의 중요성을 다시 한번 강조합니다. 전 세계 규제 기관들은 불법 금융 활동을 방지하기 위해 자금세탁 방지 규정 준수를 확보하는 데 더 많은 주의를 기울이고 있습니다. 바이낸스의 alleged 중증 자금세탁에 대한 조사는 금융 시스템의 건전성을 보호하고 투자자를 지키기 위한 지속적인 노력의 일환임을 상기시킵니다.

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    미 재무부 장관 제인 옐런, 달러의 기축통화 지위 점진적 하락 예상
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    규제 강화에 힘입어 Bitstamp와 Interactive Brokers가 영국 암호화폐 등록부에 등재
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