A Zipmex Tailândia suspende as negociações em meio a esforços de conformidade regulatória

A Zipmex Tailândia, uma importante corretora de ativos digitais, suspendeu imediatamente todas as atividades de negociação em sua plataforma. Essa suspensão, em vigor desde 25 de novembro de 2023, marca um momento crítico para a corretora e seus usuários, chamando a atenção para o ambiente regulatório que envolve os ativos digitais na região.

Conformidade com as normas regulamentares

A decisão da Zipmex Tailândia de suspender as negociações foi comunicada por meio de uma publicação no Facebook na tarde de sábado. A empresa declarou: “Prezados clientes, a Zipmex Limited deseja assegurar a condução adequada e em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia para as operações comerciais da empresa.” 

É importante saber que essa suspensão inclui todas as negociações e depósitos de ativos digitais, o que demonstra o compromisso da empresa em cumprir as normas regulatórias.

A medida surge após investigação da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC), que anteriormente acusou a Zipmex de operar fora das regulamentações do setor de ativos digitais. Em particular, a SEC apontou problemas relacionados à ausência de um sistema para prevenir conflitos de interesse e à inadequação dos sistemas de controle de risco nas operações da Zipmex entre maio e julho de 2022.

Processos de retirada e impacto no cliente

Enquanto as negociações estiverem suspensas, a Zipmex Tailândia garantiu que os clientes poderão sacar baht tailandês e ativos digitais de suas carteiras de negociação pelo site e aplicativo móvel até 31 de janeiro de 2024. Para ativos digitais exclusivos para negociação, os clientes deverão entrar em contato com o Suporte ao Cliente para solicitar saques. O processo de saque de ativos digitais pode levar de sete a quatorze dias, e os clientes precisarão preparar documentos comprobatórios para confirmar suadente a titularidade de suas contas.

Zipmex enfrenta dificuldades

Essa suspensão ocorre em meio a um período desafiador para a Zipmex, que enfrentou acusações de uso indevido de um serviço de custódia de ativos digitais e de direcionar clientes para sua corretora sediada em Singapura, a Zipmex Pte. A empresa também enfrentou dificuldades financeiras após a exposição às plataformas de empréstimo de criptomoedas Babel Finance e Genesis, o que levou a dificuldades no pagamento de credores.

A suspensão das atividades de negociação da Zipmex Tailândia ocorre em um mercado de ativos digitais altamente competitivo na Tailândia. Notavelmente, a Gulf Binance, uma joint venture entre a Gulf Innova e Binance, recebeu recentemente a aprovação da SEC para iniciar suas operações com ativos digitais. Como uma das nove corretoras de criptomoedas na Tailândia, a Gulf Binance está prestes a começar a negociar no início de 2024, intensificando a concorrência no mercado. Os próximos meses serão cruciais para a Zipmex Tailândia, enquanto trabalha para retomar suas operações.