Zipmex Thailand suspende negociações em meio a esforços de conformidade regulatória

A Zipmex Thailand, uma proeminente exchange de ativos digitais, interrompeu imediatamente todas as atividades de negociação na sua plataforma. Esta suspensão, efetiva a partir de 25 de novembro de 2023, marca um ponto de viragem crítico para a exchange e os seus utilizadores, chamando a atenção para o ambiente regulador em torno dos ativos digitais na região.

Conformidade com padrões regulatórios

A decisão da Zipmex Thailand de pausar o comércio foi comunicada através de uma publicação no Facebook na tarde de sábado. A empresa declarou, “Caros clientes, a Zipmex Limited deseja garantir a condução adequada e conforme das operações comerciais da empresa de acordo com os critérios definidos pela Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia.”

É importante saber que esta suspensão inclui toda a negociação de ativos digitais e depósitos, destacando o compromisso da empresa em alinhar-se com os padrões regulatórios.

A medida segue o escrutínio da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC), que anteriormente acusou a Zipmex de operar fora das regulamentações de negócios de ativos digitais. Em particular, a SEC notou problemas com a Zipmex não ter um sistema implementado para prevenir conflitos de interesses e sistemas de controlo de risco inadequados nas suas operações entre maio e julho de 2022.

Processos de retirada e impacto nos clientes

Enquanto o comércio está suspenso, a Zipmex Thailand garantiu que os clientes podem retirar baht tailandeses e ativos digitais das suas Carteiras de Negociação através do site e da aplicação móvel até 31 de janeiro de 2024. Para ativos digitais de ‘Apenas Negociação’, os clientes são obrigados a contactar o Suporte ao Cliente para retiradas. O processo de retirada de ativos digitais pode demorar entre sete a catorze dias, e os clientes precisam de preparar documentos de suporte para confirmar a identidade e provar a propriedade das suas contas.

Dificuldades da Zipmex

Esta suspensão ocorre num período desafiador para a Zipmex, que enfrentou alegações de uso indevido de um serviço de custódia de ativos digitais e de direcionar clientes para a sua exchange sediada em Singapura, a Zipmex Pte. A empresa também lutou financeiramente após a exposição aos emprestadores de criptomoedas Babel Finance e Genesis, levando a dificuldades no pagamento aos credores.

A suspensão das atividades de negociação da Zipmex Thailand ocorre num mercado de ativos digitais competitivo na Tailândia. Notavelmente, a Gulf Binance, uma joint venture entre a Gulf Innova e a Binance, recebeu recentemente aprovação da SEC para iniciar operações de negócios de ativos digitais. Como uma das outras nove exchanges de criptomoedas na Tailândia, a Gulf Binance está preparada para começar a negociar no início de 2024, intensificando a competição no mercado. Os próximos meses serão cruciais para a Zipmex Thailand enquanto trabalha para retomar as operações.