Zipmex Tailandia suspende sus operaciones en medio de esfuerzos de cumplimiento normativo

Zipmex Tailandia, una importante plataforma de intercambio de activos digitales, suspendió de inmediato todas las operaciones en su plataforma. Esta suspensión, vigente a partir del 25 de noviembre de 2023, marca un momento crítico para la plataforma y sus usuarios, y pone de relieve el entorno regulatorio que rodea a los activos digitales en la región.

Cumplimiento de las normas regulatorias

La decisión de Zipmex Thailand de suspender sus operaciones se comunicó a través de una publicación en Facebook el sábado por la tarde. La compañía declaró: «Estimados clientes, Zipmex Limited desea garantizar que las operaciones comerciales de la compañía se desarrollen de manera adecuada y conforme a los criterios establecidos por la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia». 

Es importante saber que esta suspensión incluye todas las transacciones y depósitos de activos digitales, lo que resalta el compromiso de la compañía de alinearse con los estándares regulatorios.

Esta medida se produce tras el escrutinio de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC), que previamente acusó a Zipmex de operar al margen de las regulaciones del sector de los activos digitales. En particular, la SEC señaló problemas relacionados con la falta de un sistema implementado por Zipmex para prevenir conflictos de intereses y sistemas de control de riesgos inadecuados en sus operaciones entre mayo y julio de 2022.

Procesos de retiro e impacto en el cliente

Mientras las operaciones estén suspendidas, Zipmex Tailandia ha garantizado que los clientes podrán retirar baht tailandeses y activos digitales de sus billeteras de intercambio a través del sitio web y la aplicación móvil hasta el 31 de enero de 2024. Para los activos digitales "Solo para Intercambio", los clientes deben contactar con Atención al Cliente para realizar los retiros. El proceso de retiro de activos digitales puede tardar entre siete y catorce días, y los clientes deben preparar documentos de respaldo para confirmar sudenty demostrar la titularidad de sus cuentas.

Zipmex tiene dificultades

Esta suspensión se produce en un momento difícil para Zipmex, que ha enfrentado acusaciones de uso indebido de un servicio de custodia de activos digitales y de dirigir a sus clientes a su plataforma de intercambio con sede en Singapur, Zipmex Pte. La compañía también atravesó dificultades financieras tras su exposición a los prestamistas de criptomonedas Babel Finance y Genesis, lo que le dificultó pagar a sus acreedores.

La suspensión de las actividades comerciales de Zipmex Tailandia se produce en un mercado competitivo de activos digitales en Tailandia. Cabe destacar que Gulf Binance, una empresa conjunta entre Gulf Innova y Binance, recibió recientemente la aprobación de la SEC para iniciar operaciones comerciales de activos digitales. Como una de las otras nueve plataformas de intercambio de criptomonedas en Tailandia, Gulf Binance está a punto de comenzar a operar a principios de 2024, lo que intensificará la competencia en el mercado. Los próximos meses serán cruciales para Zipmex Tailandia, ya que trabaja para reanudar sus operaciones.