Wasabi Wallet enfrenta escrutínio da Europol por transações da dark web

Wasabi Wallet, uma carteira de mistura de Bitcoin que aumenta o anonimato das transações, agora está enfrentando escrutínio da Europol por apoiar transações da dark web.

Wasabi Wallet é uma ferramenta de mistura de Bitcoin que embaralha moedas para aumentar a privacidade da transação de Bitcoin. A Europol, uma agência de aplicação da lei da União Europeia, apresentou internamente um relatório de duas partes analisando a utilidade da carteira em atividades ilegais.

Wasabi Wallet sob escrutínio europeu

A primeira parte do relatório da Europol referenciou dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis, dizendo que 30 por cento desses depósitos no Wasabi vieram através de fontes da dark web. O relatório afirmou que cerca de 15 milhões de dólares foram depositados no Wasabi através de mercados da dark web.

O relatório observou que este foi um número significativo, considerando que as transações da dark web representam apenas um por cento de todas as transações.

A Europol é um regulador europeu que atua mais como uma agência de processamento de dados do que como uma agência de aplicação da lei. A função primária da agência é coletar e analisar dados para melhorar a cooperação das autoridades nacionais.

Wasabi Wallet torna difícil desmisturar transações

O relatório observou que o serviço de mistura torna muito difícil rastrear transações de bitcoin. Além disso, o serviço torna difícil "desmisturar" transações, ou seja, desvendar as transações misturadas para rastrear sua origem.

O serviço hospeda um grande número de transações com "valores de saída uniformes" que obscurecem o destino dos fundos. O relatório observou que a esperança reside no suspeito cometer um erro se ele agrupar as moedas misturadas.

Este não é o primeiro caso relatado de serviços de mistura de Bitcoin sendo usados em atividades criminosas. Em fevereiro, um homem de Ohio foi preso por usar um serviço de mistura de Bitcoin para lavar dinheiro.