Wasabi Wallet تواجه تدقيقًا من يوروبول بشأن معاملات الويب المظلم

Wasabi Wallet، محفظة خلط بيتكوين تزيد من إخفاء هوية المعاملات، تواجه الآن تدقيقًا من يوروبول لدعمها معاملات الويب المظلم.

Wasabi Wallet هو أداة خلط بيتكوين تقوم بخلط العملات لزيادة خصوصية معاملة بيتكوين. قدمت يوروبول، وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، داخليًا تقريرًا مكونًا من جزأين يحلل فائدة المحفظة في الأنشطة غير القانونية.

Wasabi Wallet تحت التدقيق الأوروبي

أشار الجزء الأول من تقرير يوروبول إلى بيانات من شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis تقول إن 30 بالمائة من هذه الإيداعات في Wasabi جاءت من مصادر الويب المظلم. ذكر التقرير أنه تم إيداع حوالي 15 مليون دولار في Wasabi من خلال أسواق الويب المظلم.

لاحظ التقرير أن هذا كان رقمًا كبيرًا بالنظر إلى أن معاملات الويب المظلم تمثل فقط واحد بالمائة من جميع المعاملات.

يُعد يوروبول جهة تنظيمية أوروبية تعمل بشكل أقرب إلى وكالة معالجة البيانات بدلاً من وكالة إنفاذ القانون. تتمثل الوظيفة الأساسية للوكالة في جمع البيانات وتحليلها لتعزيز تعاون السلطات الوطنية.

يُصعب محفظة Wasabi فصل المعاملات

لاحظ التقرير أن خدمة الخلط تجعل تتبع معاملات بيتكوين أمرًا صعبًا للغاية. علاوة على ذلك، تجعل الخدمة من الصعب "فك الخلط" للمعاملات، أي فك تشابك المعاملات المخلوطة لتتبع أصلها.

تستضيف الخدمة عددًا كبيرًا من المعاملات ذات "المبالغ الموحدة للمخرجات" التي تُخفي وجهات الأموال. وأشارت التقرير إلى أن الأمل يكمن في ارتكاب المشتبه به لخطأ إذا قام بتجميع العملات المختلطة.

هذه ليست الحالة الأولى المبلغ عنها لاستخدام خدمات خلط بيتكوين في الأنشطة الجنائية. في فبراير، تم القبض على رجل من أوهايو لاستخدامه خدمة خلط بيتكوين لغسل الأموال.