Usuário anônimo paga taxa de transação de 1 BTC – Celebração do Dia da Pizza ou lavagem de dinheiro por mineradores?

Uma análise recente na blockchain detectou uma transação rara de BTC com uma taxa exorbitante. Um usuário pagou 1 BTC em taxas, apesar da taxa média por transação ser inferior a US$ 1. O pagamento pode ser uma tentativa de lavagem de dinheiro por meio da mineração. 

Uma carteira enviou uma transação, definindo a taxa de rede em 1 BTC, pagando mais de 100.000 vezes o valor correto. Atualmente, a rede Bitcoin processa transações abaixo de US$ 1, portanto, definir a transação em 1 BTC parece suspeito. 

A transferência foi sinalizada pelo Peckshield Alert, com indícios de que o remetente pode estar envolvido em lavagem de dinheiro proveniente da mineração. 

#PeckShieldAlert Taxa de gás 1 $BTChttps://t.co/Zkj7YjwJPO pic.twitter.com/op555RSBsh

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 22 de maio de 2025

A lavagem de dinheiro por mineradores nas redes Bitcoin e Ethereum envolve a inclusão de transações em um bloco que enviará a taxa para um minerador predeterminado. Isso obscurece a origem da criptomoeda, que é lavada como se tivesse se originado das taxas de mineração. 

A Bitcoin gera US$ 2,3 milhões em taxas diárias, um fluxo de entrada muito menor em comparação com os 450 BTC em recompensas por bloco. Algumas transações têm taxas de inclusão mais altas. Neste caso, a taxa extra não foi necessária, pois o mempool não está recebendo nenhuma carga extraordinária, apesar dos preços recordes do BTC. 

A transação BTC incluía uma mensagem especial

A transação em BTC também incluía uma mensagem especial, na forma de dados OP_RETURN anexados ao bloco. Esse formato tem sido usado para distribuir NFTs ou inscrições especiais. No entanto, mesmo para a criação de mensagens especiais, uma taxa de 1 BTC é extraordinária. 

A transação foi enviada no Bitcoin Pizza Day, com a mensagem "Pagamento enviado para Gemini Pizza Block para MARA". O restante da mensagem repetia "Gemini é incrível". 

O bloco foi minerado pelo da MARA Holdings , que produz cerca de 9% de todos os blocos, com uma taxa de mineração superior a 47 EH/s. Blocos com taxas mais altas não são comuns, mas podem ocorrer durante períodos de alta atividade na rede. Atualmente, a rede Bitcoin não está congestionada, embora continue competitiva. Há menos mineradores de pequena escala, ou aqueles que podem construir blocos especificamente para lavagem de dinheiro. 

A rede Bitcoin é ainda menos utilizada para mensagens, com os códigos Ordinal e Rune apresentando atividade mínima. No entanto, a inscrição em blocos é sempre uma opção. Neste caso, a mensagem também coincidiu com o aumento da atividade de marketing da corretora Gemini.

O poder de processamento Bitcoin atinge um novo pico

A mineração Bitcoin continua sendo uma atividade fundamental, já que os competidores buscam produzir blocos, muitas vezes se tornando detentores de recompensas a longo prazo. 

Os mineradores são mais profissionais ou corporativos, com a maior parte da atividade concentrada nos quatro maiores pools. A maioria dos mineradores não sucumbiu durante a última queda do mercado e ainda está cobrindo seus custos, mesmo com dificuldades próximas das máximas históricas.

A taxa de hash do BTC aumentou para mais de 910 EH/s, registrando novos recordes quase mensalmente. Aos preços atuais, todos os mineradores estão lucrando e não enfrentam estresse ou pressão para vender. Os mineradores também possuem reservas de longo prazo produzidas a um preço mais baixo. No entanto, uma mudança a longo prazo para taxas de transação pode alterar a natureza da mineração, especialmente após mais dois halvings.