Reguladores dos EUA defia lei de ativos digitais: sujeitos a lavagem de dinheiro e divulgação

Segundo informações recentes, os reguladores dos Estados Unidos defia legislação sobre ativos digitais no país, informou a Reuters. De acordo com relatos, empresas que possuem ativos digitais registrados em suas contas receberam recentemente uma notificação dos reguladores financeiros dos Estados Unidos.

O comunicado afirmava que essas empresas são obrigadas a cumprir as leis de valores mobiliários que proíbem a prática de lavagem de dinheiro e exigem a divulgação de todas as atividades suspeitas.

Legislação sobre ativos digitais e reguladores dos EUA

Os órgãos reguladores financeiros, como a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) e a Comissão de Negociação de Futuros (FTC), buscam garantir que as empresas cumpram suas obrigações perante as leis de combate à lavagem de dinheiro, sigilo bancário e financiamento do terrorismo, utilizando ativos digitais como criptomoedas.

A negociação e o investimento em ativos digitais se enquadram na área cinzenta da regulamentação, e a classificação e a definição das leis aplicáveis ​​tornam-se complexas. No entanto, em 10 de outubro, os reguladores declararam que as leis que visam impedir o envolvimento do sistema financeiro em atos ilegais são, em geral, aplicáveis ​​aos ativos digitais.

Nos últimos dois anos, a CFTC e a SEC emitiram diretrizes para esclarecer seu posicionamento sobre as leis relativas a commodities e valores mobiliários que se aplicam a diversos ativos digitais, incluindo as criptomoedas Bitcoin (BTC) e Ether (ETH). Segundo informações, o novo presidente da CFTC declarou que a agência agora reconhece o Ether como uma commodity.

De acordo com analistas, este aviso recentemente divulgado e todas as outras orientações das autoridades reguladoras abrirão caminho para que investidores tradicionais invistam em ativos digitais.