- Três indivíduos que defraudaram um cliente foram detidos em Hong Kong.
- A vítima não conseguiu aceder ao dinheiro que tinha trocado por cerca de 1 milhão de dólares de Hong Kong em Tether (USDT).
- Os suspeitos utilizaram uma pilha de notas de 500 dólares conhecidas como ‘notas do inferno’.
Em uma reviravolta inesperada, três indivíduos foram presos em Hong Kong por terem fraudado um cliente anteriormente em um esquema de criptomoedas audacioso. O evento, trazido à luz após a vítima apresentar a queixa, iluminou os perigos que podem estar presentes em tais transações de criptomoedas não regulamentadas.
A fraude se desenrola
A Polícia de Hong Kong relata que em 12 de abril, um homem de 35 anos foi sacar dinheiro em um caixa eletrônico (ATM), mas não conseguiu acessar o dinheiro que havia trocado por cerca de HK$ 1 milhão em Tether (USDT) em uma loja física de troca de criptomoedas na área de Tsim Sha Tsui. De acordo com o reclamante, os funcionários exibem “dinheiro do inferno”, os dólares comemorativos usados em cerimônias tradicionais chinesas para os falecidos ou divindades, antes que o acordo seja concluído.
Após apresentar a queixa, a força policial do ramo de crime e tecnologia de Hong Kong iniciou prontamente seu trabalho prendendo três homens, todos com mais de 31 anos. O equipamento operacional, incluindo notas do inferno, caixa eletrônico e máquinas de contagem de notas, foram confiscados pela polícia durante a incursão, e neste ponto, o valor da moeda apreendida ainda precisa ser determinado. As investigações revelaram que os suspeitos usaram um monte de notas de $500 conhecidas como “notas do inferno”, e a vítima transferiu cerca de US$ 1 milhão de USDT (Tether) para uma carteira de criptomoedas.
Fraude alegada e implicações legais
Conforme apresentado na acusação, após a vítima transferir uma moeda digital, os suspeitos deram várias desculpas, recusando-se a entregar o dinheiro em espécie que as partes haviam concordado antes de finalizar a reunião. De acordo com a lei de Hong Kong, aqueles que se envolveram no mundo da fraude enfrentarão até 14 anos de prisão, enquanto as pessoas que se envolveram no ato de engano enfrentarão uma pena máxima de 10 anos de prisão.
Após este incidente, a HKPF está chamando os cidadãos a terem uma maior atenção ao realizar transações com exchanges de criptomoedas licenciadas e oficiais. Além disso, eles enfatizam a necessidade de verificações de segurança para a qualidade das notas com as quais estão lidando, para não arriscar. Em vez disso, eles não devem cair vítima de tais golpes. A investigação sobre as questões relacionadas a este assunto continua, e as autoridades devem aplicar medidas punitivas aos supostos fraudadores.
Ao tomar as medidas de segurança necessárias, fazer verificações de antecedentes detalhadas e usar plataformas confiáveis e autorizadas, as pessoas podem reduzir os riscos relacionados às negociações de criptomoedas e, assim, contribuir conjuntamente para o crescimento responsável deste emergente mundo fintech.
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Brian Koome
Brian Koome tem mais de sete anos de experiência em reportagens sobre blockchain e criptomoedas, estando ativo no setor desde 2017. Ele contribuiu para publicações de destaque, incluindo BlockToday.com. Além disso, desenvolveu o curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de se juntar à Cryptopolitan como escritor em tempo integral. Brian cobre guias perenes (EGs), análises aprofundadas, entrevistas e análise de preços. Seu foco em DeFi, inovação em blockchain e projetos emergentes de criptomoedas encanta os leitores.
