Órgão regulador do Texas encerra esquema de criptomoedas no Craigslist

As autoridades financeiras do Texas emitiram uma notificação extrajudicial contra um golpe com criptomoedas que se anunciava no Craigslist e prometia aos investidores retornos de 900% com a ajuda deles.

As autoridades relatam que o anúncio dizia aos investidores que, se eles fornecessem US$ 2.000 à empresa, ela os ajudaria a transformar esse valor em US$ 20.000 em questão de semanas. Naturalmente, tais declarações são proibidas em todos os Estados Unidos e não têm qualquer respaldo por parte dos órgãos reguladores financeiros, especialmente quando são falsas.

A investigação revelou ainda que o anúncio afirmava que a empresa era uma corretora registrada e licenciada pela CFTC local, o que também se revelou falso. As autoridades informaram que não foi encontrado nenhum registro de que a empresa sequer tivesse solicitado a licença em seu banco de dados.

Além disso, a empresa sequer forneceu informações sobre sua apólice de seguro, embora afirmasse ter o capital e a mão de obra necessários para dar suporte aos seus investidores.

Infelizmente, este é o quarto caso de fraude deliberada que as autoridades investigaram desde que as operações de fiscalização foram retomadas em junho de 2019. As investigações foram iniciadas pela Comissão Estadual de Valores Mobiliários e provavelmente continuarão até o final do ano.

As autoridades afirmam que este definão será o último golpe que encontrarão no país e prometem manter a vigilância no futuro.