عملية احتيال بالعملات المشفرة على موقع كريغزلستقدمت السلطات المالية في تكساس خطاب وقف وكف ضد عملية احتيال العملات المشفرة التي كانت تعلن عن نفسها على موقع Craigslist وتعد المستثمرين بعائدات بنسبة 900٪ بمساعدتها.
أفادت السلطات أن الإعلان كان يُخبر المستثمرين بأنهم إذا قدموا للشركة 2000 دولار، فسيساعدونها على تحويلها إلى 20 ألف دولار في غضون أسابيع. وبطبيعة الحال، تُحظر مثل هذه التصريحات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولا تدعمها الجهات التنظيمية المالية إطلاقًا، خاصةً عندما تكون كاذبة.
كشف التحقيق أيضًا أن الإعلان ادعى أن الشركة شركة تجارية مسجلة ومرخصة لدى هيئة تداول السلع الآجلة المحلية (CFTC) ، وهو ما اتضح لاحقًا أنه كذب. أفادت السلطات بعدم وجود أي سجل للشركة، حتى عند تقديمها طلب الترخيص، في قاعدة بياناتها.
علاوة على ذلك، لم تقدم الشركة حتى معلومات عن سياسة التأمين الخاصة بها ، في حين زعمت أنها تمتلك رأس المال والقوى العاملة اللازمة لدعم مستثمريها.
لسوء الحظ، هذه هي الحالة الرابعة من عمليات الاحتيال المتعمد التي تتعامل معها السلطات منذ استئناف تحقيقات التطهير في يونيو 2019. وقد بدأت التحقيقات من قبل مجلس الأوراق المالية الحكومي، ومن المرجح أن تستمر حتى نهاية العام .
وتزعم السلطات أن هذه defiليست آخر عملية احتيال سيجدونها داخل البلاد، وتعهدت باليقظة في المستقبل.
