هيئة تنظيمية في تكساس تغلق عملية احتيال بالعملات المشفرة على موقع كريغزلست

قدمت السلطات المالية في تكساس خطاب وقف وكف ضد عملية احتيال العملات المشفرة التي كانت تعلن عن نفسها على موقع Craigslist وتعد المستثمرين بعائدات بنسبة 900٪ بمساعدتها.

أفادت السلطات بأن الإعلان كان يُخبر المستثمرين بأنه إذا قدموا للشركة ألفي دولار، فستساعدهم على تحويلها إلى عشرين ألف دولار في غضون أسابيع. لكن من الطبيعي أن مثل هذه التصريحات محظورة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولا تدعمها الهيئات التنظيمية المالية على الإطلاق، خاصةً إذا كانت كاذبة.

كشف التحقيق أيضًا أن الإعلان ادعى أن الشركة شركة تجارية مسجلة ومرخصة لدى هيئة تداول السلع الآجلة المحلية (CFTC)، وهو ما اتضح لاحقًا أنه كذب. أفادت السلطات بعدم وجود أي سجل للشركة، حتى عند تقديمها طلب الترخيص، في قاعدة بياناتها.

علاوة على ذلك، لم تقدم الشركة حتى معلومات عن بوليصة التأمين الخاصة بها، بينما تدعي أنها تمتلك رأس المال والقوى العاملة اللازمة لدعم مستثمريها.

لسوء الحظ، هذه هي الحالة الرابعة من عمليات الاحتيال المتعمد التي تتعامل معها السلطات منذ استئناف تحقيقات التطهير في يونيو 2019. وقد بدأت التحقيقات من قبل مجلس الأوراق المالية الحكومي، ومن المرجح أن تستمر حتى نهاية العام.

وتزعم السلطات أن هذه defiليست آخر عملية احتيال سيجدونها داخل البلاد، وتعهدت باليقظة في المستقبل.