Em desenvolvimentos recentes, a Abra, uma proeminente empresa de empréstimos em criptomoedas, passou a ser alvo de escrutínio, com reguladores do Texas acusando a empresa de fraude de valores mobiliários e alegando que ela está insolvente desde 31 de março. O Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas emitiu uma ordem de cessação e desistência de emergência contra a Abra e seu fundador, William Barhydt, alegando práticas enganosas relacionadas à venda de produtos de investimento por meio de suas afiliadas, Abra Earn e Abra Boost.
O órgão regulador do Texas entrou com uma ação contra Abra
A Abra, fundada por William Barhydt em 2014, facilitava a negociação, o empréstimo e o financiamento de criptoativos para investidores de varejo e institucionais. Segundo informações, a empresa administrava aproximadamente US$ 116,79 milhões em ativos para investidores do Abra Earn e do Abra Boost nos Estados Unidos em 17 de maio.
O órgão regulador do Texas alega que Abra e Barhydt ocultaram intencionalmente informações financeiras, incluindo a capitalização das partes, inadimplências de empréstimos e a transferência de ativos para Binance. O conselho acusa Abra de declarações enganosas na venda de investimentos na Abra Earn no Texas, que provavelmente induziram o público ao erro.
Apesar de ter afirmado em outubro de 2022 que cessaria a venda de investimentos no Abra Earn, o órgão regulador do Texas alega que a Abra continuou oferecendo e vendendo investimentos no Abra Boost para investidores credenciados e institucionais nos Estados Unidos. Essas ações levantaram preocupações sobre a conformidade da empresa com os requisitos regulatórios.
A insolvência e a falta de transparência levantam dúvidas sobre as finanças da Abra
A Comissão de Valores Mobiliários do Estado do Texas alega ainda que a Abra está insolvente ou quase insolvente desde 31 de março. No entanto, uma afiliada da Abra, que preferiu não ser identificada, negou recentemente os rumores de falência nas redes sociais em 11 de junho, o que sugere falta de transparência e informações contraditórias.
Em setembro de 2022, a Abra anunciou planos para se tornar o primeiro banco com sede nos EUA a aceitar depósitos em ativos digitais, com lançamento previsto para o início de 2023. No entanto, após o colapso da FTX em novembro do mesmo ano, a Abra iniciou um processo de redução de tamanho e reestruturação para diminuir os custos operacionais.
Vale ressaltar que a Abra já havia enfrentado problemas regulatórios em julho de 2020, quando a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) multaram a empresa em US$ 300.000 por oferecer "swaps baseados em títulos" a investidores de varejo sem o devido registro e por não negociar esses swaps em uma bolsa de valores nacional registrada.
de valores mobiliários e insolvência da Abra fraude avança, surgem preocupações sobre as práticas financeiras da empresa, a conformidade com as regulamentações e o potencial impacto sobre os investidores. A situação enfatiza a importância da supervisão regulatória e da devida diligência ao atuar no setor de empréstimos e investimentos em criptomoedas.
