Um cartel de tráfico de drogas do Texas, composto por seis indivíduos, foi condenado a penas que variam de liberdade condicional a 84 meses de prisão por lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas.
A decisão foi tomada após investigações que envolveram diversas agências de aplicação da lei, incluindo o FBI, a DEA, os chefes de polícia de Houston e Mason, bem como o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos, como parte da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado e ao Tráfico de Drogas (OCDETF).
Essa colaboração tem sido vista como uma prova dos esforços das autoridades americanas no combate a traficantes de drogas e lavadores de dinheiro de alto nível, com ênfase no desmantelamento dessas redes ilegais que exploram plataformas online para atividades ilícitas.
A quadrilha de narcotráfico do Texas lavava US$ 50.000 por mês
Entre julho de 2019 e dezembro de 2020, a quadrilha de tráfico de drogas da darknet, que operava sob o codinome "Loverbois", vendeu quase 12 quilos de metanfetamina por mês e lavou cerca de US$ 50.000 por meio de criptomoedas.
As drogas eram distribuídas disfarçadas de comprimidos de Adderall. Durante o mesmo período, a quadrilha processava cerca de 20 pedidos de drogas por dia.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Ohio divulgou a sentença dos seis indivíduos que compunham a equipe "Loverbois".
“Os réus venderam pelo menos 11,98 quilos de metanfetamina em comprimidos e lavaram entre US$ 15.000 e US$ 50.000 por mês usando criptomoedas.”
Documentos judiciais.
A operação ilegal foi descoberta depois que agentes policiais disfarçados em Ohio encomendaram e receberam um carregamento de comprimidos falsificados, o que posteriormente levou a uma acusação formal por um júri federal em junho de 2021.
Segundo o Hoodline , um dos membros da gangue, Kevin Tran, recebeu sua sentença em 30 de setembro.
Cada membro da gangue executava tarefas específicas
De acordo com os documentos do tribunal, um indivíduodentcomo Duc Cao Phung criou e administrou as contas dos Loverbois durante o crime, recebendo pedidos online e supervisionando as transações com criptomoedas.
Segundo relatos, Phung obteve os comprimidos de William David Goode Harris e Ainoa Winniec Plumber Guzman, que eram responsáveis pela fabricação das drogas em sua residência em Houston, utilizando equipamentos industriais, incluindo um misturador e uma prensa de comprimidos.
Tran era responsável pelo fornecimento das drogas e pelas transações, enquanto o braço direito de Guzmán, Zachary Kacmar Pray, cuidava das tarefas logísticas.
Segundo os autos do processo, Phung também estava envolvido na coordenação do recebimento de criptomoedas em troca de comprimidos e na lavagem desses recursos, enquanto outro membro importante da quadrilha,dentcomo John Dang, cuidava do empacotamento e da lavagem.
“Dang embalava comprimidos para envio e entrega e ajudava a movimentar e lavar criptomoedas. Dang lavava aproximadamente US$ 15.000 por mês”, diz um trecho dos documentos judiciais.
O volume de drogas movimentadas teve repercussões significativas para todos os membros envolvidos no cartel de drogas.
O vice-chefe da polícia criminal, Fredrick C. “Fritz” Shadley, foi o promotor no caso que representou uma vitória para as autoridades policiais contra as operações criminosas.
Isso ocorre em um momento em que os casos de lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos envolvendo ativos digitais têm aumentado à medida que mais pessoas os adotam.
Recentemente, um cibercriminoso de 21 anos de Indiana admitiu ter enganado mais de 500 pessoas, desviando o equivalente a US$ 37 milhões em criptomoedas em um ataque cibernético ocorrido em 2022.
Em junho deste ano, da Costa Rica prenderam pelo menos 36 pessoas ligadas a uma quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. A organização criminosa contava com a participação de funcionários do governo e alguns agentes da lei.
